Cách xác định lừa đảo tiền điện tử với ZackXBT

Không gian tiền điện tử đầy rẫy những kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, tin tặc và cướp biển. Rốt cuộc, đó là một biên giới gồ ghề và cần hết sức thận trọng, không quá nhiều. Nói như vậy, không thể kiếm tiền đáng giá bằng cách không chấp nhận rủi ro.

Mặc dù đúng là bạn sẽ học được nhiều hơn bằng cách vượt qua khó khăn, nhưng cũng đúng, bạn sẽ học được một số lượng đáng kể thông qua phân tích trên dây chuyền trước khi bạn lao đầu vào một vị trí mạo hiểm. Nguyên tắc vàng vẫn là: Đầu tư vào các công ty thực sự tạo ra sản phẩm thực và cung cấp giá trị thực.

Phân tích trên chuỗi là một công cụ mạnh mẽ để tìm hiểu về hợp đồng hoặc giao thức nhưng có một đường cong học tập dốc. Hiểu một sản phẩm và xác định tính hợp pháp của nó là kỹ năng quan trọng nhất mà một nhà khai thác tiền điện tử có. Bây giờ may mắn cho không gian, một số người anốt đã tự mình phân tích để đạt được điều tốt đẹp hơn.

Sự thiếu hụt rõ ràng của báo chí điều tra trong tiền điện tử đang gây rắc rối. Có rất nhiều blogger (yo) và nhà văn kỹ thuật trong không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, các nhà điều tra rất hiếm hoặc kỹ năng của họ được nói đến ở những nơi khác. Thật kỳ lạ vì blockchain không có bí mật, người ta chỉ cần xem xét kỹ lịch sử giao dịch để có được tường thuật. Đây là những gì @zachxbt làm và là trọng tâm của bài viết này về cách xác định lừa đảo. Những khẳng định của ông để lại dấu ấn về sự vô lương tâm không dễ gì xóa bỏ.

Blockchain “quyền riêng tư”

Bây giờ trước khi tìm hiểu công việc của Zach, chúng ta phải giải quyết bản chất của một blockchain. Mọi người đã nghe meme rằng tiền điện tử chỉ dành cho những kẻ rửa tiền và không minh bạch, một cơn ác mộng đối với các nhà lập pháp. Nhưng một blockchain bởi sự trung thực vô trùng của nó đã phá vỡ những điều vô nghĩa. Hiểu điều này, một blockchain mở cho tất cả mọi người và không có quyền riêng tư nào ngoài sự che giấu nhẹ của khóa công khai của bạn. Thông qua các giao dịch, phương tiện truyền thông xã hội và hồ sơ truyền thống về lịch sử, một nhà điều tra nhạy bén có thể tiết lộ những bí mật đằng sau một khóa công khai. Nó chỉ đòi hỏi thời gian.

Công việc điều tra tốn kém về mặt tài chính và công sức và nó là một thị trường bị đánh giá thấp. Bạn có thể thay đổi điều đó.

Rugpulls

Một cuộc kéo thảm chỉ đơn giản là một ICO / IDO / NFT trong đó nhóm không có ý định tuân theo những lời hứa với những người nắm giữ nó. Một số tấm thảm ngay lập tức nơi nhóm ném túi của họ một cách thô bạo lên người giữ của họ với một chút hối hận. Các thảm khác chậm hơn trong đó một nhóm sẽ xâu chuỗi một cộng đồng cho đến khi giá trị tối đa được trích xuất.

Công việc của Zach xác định NFTs, con người và các công ty đầu tư mạo hiểm. Đối tượng của anh ta từ vô danh đến vô cùng phong phú và nổi tiếng. Thật đáng ngạc nhiên khi có nhiều ngôi sao lớn lại chân ướt chân ráo bán phá giá cho các nhà đầu tư bán lẻ. Một số cuộc điều tra dẫn đến việc bắt giữ nhưng một số con cá lớn hơn dường như tránh được hậu quả. Như câu nói: Hãy quên nó đi @zachXBT, đó là Cryptotown.

Cách tránh lừa đảo NFT

Nói chung, NFT là một trò lừa đảo và bạn sẽ mất tiền nếu bạn không tâm lý quét các kênh bất hòa và lật các mã thông báo bạn mua một cách nhanh chóng.

Có những dự án NFT đặc biệt và họ có những đội mạnh được hỗ trợ bởi một cộng đồng tốt. Điều đó nói rằng, có tiền được tạo ra từ NFT, nhưng các dự án không trung thực săn mồi cho hy vọng đó và nhìn chung là thành công.

Nên tránh các dự án là phái sinh, không có nguyên bản hoặc sao chép trắng trợn. Mục tiêu của kẻ lừa đảo là khai thác NFT của họ và trượt bằng tiền. Hãy lưu ý đến The Bored Ape Yacht Club của Yuga Labs , một dự án thực tế:

Bây giờ hãy ghi lại cuộc điều tra của Bored Bunny:

1/ Here’s a summary on the NFT slow rug @BoredBunnyNFT & a breakdown where the $21.1m (6339 ETH) actually went as well as their ties to other NFT rugs.

Floyd Mayweather, David Dobrik, DJ Khaled, French Montana, Jake Paul, Chantel Jeffries, & more were paid to promote the project pic.twitter.com/yWQpNMx2ba

— ZachXBT (@zachxbt) March 31, 2022

Một nhóm những kẻ lừa đảo nói chung sẽ bỏ công sức và thời gian vào việc tạo ra dự án của họ, họ là một hình thức kinh doanh mặc dù thiếu cẩn trọng. Trang web và các tài khoản mạng xã hội được thực hiện vừa đủ để thoạt nhìn có vẻ hợp pháp. Nhưng một lá cờ đỏ khác là hành vi đúc tiền tham lam, dự án này nhanh chóng đúc quá nhiều Bunnys trong một thời gian quá ngắn.

Việc xác nhận mua hàng cũng không hề rẻ và Bored Bunny’s là một trò lừa đảo khá tinh vi khi xem xét các tên tuổi lớn đang quảng cáo nó, đặc biệt là Floyd Mayweather, một cái tên sẽ xuất hiện rất nhiều trong tác phẩm của @ zachXBT.

Khi nhóm rõ ràng rằng giá trị tối đa đã được trích xuất, họ chỉ cần giao chìa khóa cho người kiểm duyệt của kênh bất hòa và để lại tiền. Nhưng vì họ đã bị @zachXBT điều tra rất nhiều, họ đã quay trở lại với hy vọng tránh được cơn thịnh nộ của Bộ Tư pháp. Thời gian sẽ trả lời nhưng trang web của Bunny hiện đã bị gỡ xuống.

Shitcoin là gì?

Một mô tả hợp lý về shitcoin là một mã thông báo không có giá trị hoặc tiện ích có chức năng duy nhất là tạo thanh khoản thoát cho những người nắm giữ trước khi bán. Tất cả những trò gian lận này đều có kết quả tương tự nhau cho dù có thể thay thế được hay không. Lấy tiền và chạy.

Chúng ta có thể lưu ý đến các đồng tiền có bản chất: Bitcoin , một mạng lưới thanh toán được đảm bảo bởi các động lực kinh tế. Ethereum hoặc Solana, những lớp hỗ trợ DeFi và dApps (và cả shitcoins) với các nhóm và cộng đồng nổi tiếng tận tâm.

Bây giờ hãy lưu ý đến Worldcoin:

Let me sum up how bad @worldcoin is

-Distributed “fairly” yet the team gets 20% of the supply and every major VC is invested
-User acquisition model imitates that of a MLM (Herbalife)
-Privacy policy permits them to give your data to 3rd parties
-Name resembles a 2017 ICO scam

— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2021

Ý tưởng đằng sau nó (bên cạnh việc bán phá giá trên đồng rubes) là một loại tiền tệ bền vững cho công dân thế giới. Bằng chứng về tính nhân văn của nó là sự an toàn của nó; một quả cầu với thẩm mỹ của năm 2000 sẽ quét qua mắt người dùng để đổi lấy một lượng nhỏ Worldcoin. Đó là ý tưởng đằng sau ‘sự ra mắt công bằng’ của họ nhưng đội ngũ và đội ngũ VC có 20% nguồn cung. Trên hết, dữ liệu sẽ được cung cấp cho những người tham gia bên thứ ba, bằng chứng thực sự của loài người.

Nhiều shitcoin đang được tạo ra một cách vĩnh viễn nhưng Worldcoin là một trong những loại thú vị hơn. Đó là một kế hoạch tiếp thị đa cấp trơ trẽn với những tên tuổi lớn gắn liền với nó:

Here’s @worldcoin at it with the MLM ponzi business model (think Herbalife or Northwestern Mutual) https://t.co/uTHrklObbZ pic.twitter.com/V9olABEvAr

— ZachXBT (@zachxbt) October 24, 2021

Vaporware có giống với Shitcoin không?

Vì lợi ích của bạn mà bạn phân biệt giữa phần mềm hơi và một đồng shitcoin. Mặc dù chúng giống nhau, chúng hoạt động khác nhau trong việc theo đuổi giá trị hút từ các nhà đầu tư cả tin. Các dự án Vapourware tuyên bố đang phát triển một sản phẩm, nó tồn tại nhưng cuối cùng nó cung cấp rất ít hoặc không có giá trị gì cho thị trường không được tin tưởng mà nó cho là đang cung cấp. Nếu giải pháp không yêu cầu mã thông báo, tại sao phải đầu tư?

Các dự án Launchpad là phần mềm hơi có thể nhận dạng dễ dàng nhưng khá phổ biến, ngay cả với các dự án quan trọng mà tôi thích như Mua THORchain ( RUNE / USDT ) và mã thông báo Thorstarter. Được cảnh báo:

1/ Now that we have had a few green weeks and with Solana Summer happening you can guess who is making a return.@solstarterorg

If you remember correctly they delayed the IDO due to “unfavorable market conditions” after raising a bunch of money from VCs pic.twitter.com/iVBxW4JpZk

— ZachXBT (@zachxbt) August 18, 2021

Sức mạnh của ngôi sao

Với một ngành công nghiệp không được kiểm soát như tiền điện tử, những kẻ lừa đảo có thể tạo dựng sự nghiệp và hoạt động không bị cản trở miễn là thị trường có thể chịu đựng chúng và thậm chí vượt qua điều đó. Ngành công nghiệp này phức tạp và đòi hỏi nghiên cứu liên tục để thiết lập một chỗ đứng thích hợp trong không gian. Trò chơi này có những quy tắc và tiếng nói hướng dẫn phải được lắng nghe, nhưng chúng ẩn chứa trong một biển những người có ảnh hưởng đang tìm cách kiếm tiền từ sự thiếu hiểu biết của người theo dõi họ. Một danh sách theo dõi mạnh mẽ và có nguyên tắc là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư tò mò.

Con đường dẫn đến sự giàu có là một bài hát của còi báo động nhưng có thể tránh được. Có một số loại cặn bã mà chúng ta có thể học để tránh:

Shills

Theo tôi, Youtube là một trong những nguồn cung cấp thông tin tiền điện tử tồi tệ nhất. Nền tảng này chỉ khuyến khích doanh thu quảng cáo thông qua các video dài và không cần thiết được thiết kế để thu hút sự chú ý của người xem. Những người như Bitboy tuyên bố về chuyên môn và danh mục đầu tư được hướng dẫn bởi những thứ đó và họ muốn chia sẻ miễn phí với bạn. Đừng để bị lừa bởi giá trị sản xuất.

Trên thực tế, họ là những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Họ kiếm tiền từ các giao dịch chứng thực, doanh thu quảng cáo và hàng hóa. Bán phá giá trên các nhà bán lẻ chỉ là một vũ khí bổ sung vào kho vũ khí của các lang băm:

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

Nếu bạn thích ai đó trên Youtube, hãy nghiên cứu về người đó. Nhìn vào các dự án trước đây mà họ đã nói về. Nghiên cứu các dự án đó. Tìm xác chết trên đường đi. Bạn sẽ thấy hầu hết tiền điện tử Youtube đều được tạo ra từ máu.

Nhóm báo hiệu

Thay vì lắng nghe một cái đầu biết nói, nhiều người dùng mới thích đóng vai trò tích cực trong cộng đồng để theo đuổi sự giàu có của họ. Cũng giống như tấm chăn chắc chắn từ những cái đầu biết nói, những người khác truyền cảm hứng cho người dùng bằng cách đi bộ giữa họ.

Đây là những nhóm tín hiệu, cộng đồng có chức năng duy nhất là cung cấp tín hiệu mua / bán cho các thành viên. Một số nhóm hợp pháp cung cấp phân tích nơi lao động và chiến lợi phẩm được phân chia giữa các thành viên. Bởi bản chất độc quyền của họ, họ rất khó để xác định vị trí và tham gia. Nếu nó đã được dễ dàng, tất cả mọi người sẽ làm điều đó.

Hãy thận trọng với lòng trung thành của bạn, vì một số nhà lãnh đạo nhân từ không quan tâm đến cuộc biểu tình và trong hầu hết các trường hợp là những điềm báo của vết xe đổ:

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

1/ Welcome to Shill Team 6: Scott Melker

First let’s kick it off with ScottMelker.eth

Pay close attention to the registrant address. pic.twitter.com/X2VNdokwDP

— ZachXBT (@zachxbt) May 27, 2021

Xác nhận của Người nổi tiếng

Những người nổi tiếng cũng sẽ được thuê để vứt rác, tôi cho họ lợi ích của sự nghi ngờ vì nó gần như được đảm bảo rằng họ biết ít hơn bạn về tiền điện tử và coi các xác nhận như họ đối với bất kỳ sản phẩm nào khác. Nhưng một số tên xuất hiện thường xuyên hơn những tên khác và điều này không thể do nhầm lẫn:

1/ Well it appears @FloydMayweather has lied to followers once again. His new project @Mayweverse managed to only bring in $193.5k but the anon team has vanished since minting concluded & proceeds have been transferred away.

Funny enough there are direct ties to THREE rug pulls https://t.co/HKj9r2QR9w pic.twitter.com/ggn1WlBwnc

— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2022

Điều tra đáng chú ý từ ZachXBT

Sifu, Dani và Wonderland:

Here’s some more CT shillers you can watch out for.

And no I do not want to know wtf webfour is… pic.twitter.com/NF7PTxbm7R

— ZachXBT (@zachxbt) January 10, 2022

Thủ đô Moonrock:

1/ Welcome to the bull run of 2020/2021. It’s up only (was), valuations are at ATH, and your favorite influencer can be a VC.

New funds pop up on a weekly basis yet at the same time invest/incubate a billion projects at once. How are they so efficient you might ask?

👇👇👇

— ZachXBT (@zachxbt) June 30, 2021

1/ Someone who worked very closely with the Moonrock team sent these over from their DM’s with Simon. https://t.co/FSgPjaHycJ pic.twitter.com/F3o00pPTiO

— ZachXBT (@zachxbt) July 7, 2021

Ngừng mua đồ hơi