Cómo identificar las criptoestafas con ZackXBT

El espacio de las criptomonedas está plagado de phishers, estafadores, hackers y piratas. Al fin y al cabo, es una frontera escarpada y justifica la abundancia de precaución, ninguna cantidad es excesiva. Dicho esto, es imposible ganar dinero que valga la pena si no se asumen riesgos.

Si bien es cierto que aprenderás más si te haces fuerte, también es cierto que aprenderás mucho a través del análisis en la cadena antes de lanzarte de cabeza a una posición arriesgada. La regla de oro sigue siendo: Invertir en empresas reales que creen productos reales y aporten valor real.

El análisis en cadena es una herramienta poderosa para aprender sobre un contrato o protocolo, pero tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada. Comprender un producto e identificar su legitimidad es la habilidad más importante de un criptonauta. Ahora, por suerte para el espacio, algunos anons se han encargado de analizar para el bien común.

La falta definitiva de periodismo de investigación en criptografía es preocupante. Hay muchos blogueros (yo) y escritores técnicos en el espacio criptográfico. Sin embargo, los investigadores son escasos o sus habilidades se encuentran en otros lugares. Es extraño porque el blockchain no tiene secretos, sólo hay que mirar de cerca el historial de transacciones para obtener un relato. Esto es lo que hace @zachxbt y es el objetivo de este artículo sobre cómo identificar las estafas. Sus afirmaciones dejan una marca en los desaprensivos que no es fácil de eliminar.

La «privacidad» de la cadena de bloques

Ahora, antes de profundizar en el trabajo de Zach, debemos abordar la naturaleza de una cadena de bloques. Todo el mundo ha oído el meme de que el cripto es sólo para los blanqueadores de dinero y no es transparente, una pesadilla para los legisladores. Pero una cadena de bloques, por su estéril honestidad, desacredita esa tontería. Entienda esto, un blockchain está abierto a todo el mundo y no hay privacidad aparte de la ligera mortaja de su clave pública. A través de las transacciones, las redes sociales y los registros tradicionales de la historia, un investigador perspicaz puede revelar los secretos que hay detrás de una clave pública. Sólo requiere tiempo.

El trabajo de investigación es financiera y laboriosamente caro y es un mercado muy desatendido. Podrías cambiar eso.

Rugpulls

Un tirón de orejas es simplemente una ICO/IDO/NFT en la que el equipo no tiene intención de cumplir las promesas a sus titulares. Algunas alfombras son instantáneas en las que el equipo arroja violentamente sus bolsas sobre sus portadores con poco remordimiento. Otras alfombras son más lentas, en las que un equipo se dedica a ensartar a una comunidad hasta extraer el máximo valor.

El cuerpo de trabajo de Zach identifica las NFT, las personas y las empresas de capital riesgo. Sus temas van desde el anonimato hasta los increíblemente ricos y famosos. Es sorprendente la cantidad de megaestrellas que se mojaron en el dumping de los inversores minoristas. Algunas investigaciones conducen a detenciones, pero algunos de los peces gordos parecen evitar las consecuencias. Como dice el refrán: Olvídalo @zachXBT, es la Criptópolis.

Cómo evitar las estafas de la NFT

En general, los NFT son una estafa y perderás dinero si no estás escudriñando psicológicamente los canales de discordia y volteando los tokens que compras rápidamente.

Hay proyectos de NFT excepcionales y tienen equipos fuertes apuntalados por una buena comunidad. Dicho esto, se puede ganar dinero con las NFT, pero los proyectos deshonestos se aprovechan de esa esperanza y suelen tener éxito.

Deben evitarse los proyectos derivados, poco inspirados o las copias descaradas. El objetivo del estafador es acuñar sus NFT y patinar con el dinero. Toma nota de The Bored Ape Yacht Club de Yuga Labs, un proyecto real:

Ahora toma nota de la investigación del Conejo Aburrido:

1/ Here’s a summary on the NFT slow rug @BoredBunnyNFT & a breakdown where the $21.1m (6339 ETH) actually went as well as their ties to other NFT rugs.

Floyd Mayweather, David Dobrik, DJ Khaled, French Montana, Jake Paul, Chantel Jeffries, & more were paid to promote the project pic.twitter.com/yWQpNMx2ba

— ZachXBT (@zachxbt) March 31, 2022

Un equipo de estafadores generalmente pone esfuerzo y tiempo en la creación de su proyecto, son una forma de negocio a pesar de la falta de escrúpulos. El sitio web y las cuentas de las redes sociales están hechos lo suficientemente bien como para parecer legítimos a primera vista. Pero otra bandera roja es el comportamiento codicioso de la ceca, este proyecto acuñó rápidamente demasiados Bunnys en muy poco tiempo.

Tampoco es barato comprar avales y el de Bored Bunny era un timo bastante sofisticado teniendo en cuenta que lo promocionaban grandes nombres, en especial Floyd Mayweather, un nombre que saldrá mucho en el trabajo de @zachXBT.

Cuando el equipo tuvo claro que se había extraído el máximo valor, simplemente entregó las llaves a un moderador del canal de discordia y se marchó con el dinero. Pero como fueron fuertemente investigados por @zachXBT, hicieron un regreso con la esperanza de evitar la ira del Departamento de Justicia. El tiempo lo dirá, pero el sitio web del conejito está actualmente desactivado.

¿Qué es una moneda de mierda?

Una descripción razonable de una shitcoin es un token sin valor ni utilidad cuya única función es crear liquidez de salida para los titulares de la preventa. Todas estas estafas son similares en su resultado, ya sean fungibles o no. Toma el dinero y corre.

Podemos tomar nota de las monedas con sustancia: Bitcoin, una red de pagos asegurada por incentivos económicos. Ethereum o Solana, capas que facilitan DeFi y dApps (y shitcoins por igual) con equipos y comunidades famosamente dedicadas.

Ahora toma nota de Worldcoin:

Let me sum up how bad @worldcoin is

-Distributed “fairly” yet the team gets 20% of the supply and every major VC is invested
-User acquisition model imitates that of a MLM (Herbalife)
-Privacy policy permits them to give your data to 3rd parties
-Name resembles a 2017 ICO scam

— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2021

La idea que subyace (además del dumping en los rubíes) era una moneda sostenible para los ciudadanos del mundo. Su prueba de humanidad era su seguridad; un orbe con estética de los años 2000 que escaneaba el ojo del usuario a cambio de una pequeña cantidad de Worldcoin. Esa era la idea de su «lanzamiento justo», pero el equipo y la lista de VC tenían el 20% de la oferta. Además, los datos debían entregarse a terceros participantes, la verdadera prueba de la humanidad.

Se están creando muchas shitcoins a perpetuidad, pero Worldcoin es una de las más divertidas. Se trata de un descarado esquema de marketing multinivel con, de nuevo, grandes nombres vinculados a él:

Here’s @worldcoin at it with the MLM ponzi business model (think Herbalife or Northwestern Mutual) https://t.co/uTHrklObbZ pic.twitter.com/V9olABEvAr

— ZachXBT (@zachxbt) October 24, 2021

¿Es el Vaporware lo mismo que el Shitcoin?

Te conviene hacer la distinción entre vaporware y un shitcoin. Aunque son similares, funcionan de manera diferente en la búsqueda de succionar el valor de los inversores crédulos. Los proyectos de vaporware afirman que desarrollan un producto, que existe, pero que en última instancia aporta poco o ningún valor al mercado desatendido al que supuestamente abastece. Si la solución no requiere un token, ¿por qué invertir?

Los proyectos de Launchpad son fácilmente identificables como vaporware pero fueron bastante populares, incluso con proyectos importantes que me gustan como Buy THORchain(RUNE/USDT) y el token Thorstarter. Está advertido:

1/ Now that we have had a few green weeks and with Solana Summer happening you can guess who is making a return.@solstarterorg

If you remember correctly they delayed the IDO due to “unfavorable market conditions” after raising a bunch of money from VCs pic.twitter.com/iVBxW4JpZk

— ZachXBT (@zachxbt) August 18, 2021

El poder del estrellato

Con una industria no regulada como la de las criptomonedas, los estafadores pueden hacer carrera y operar sin ser molestados durante todo el tiempo que el mercado pueda soportarlos e incluso más allá. Esta industria es compleja y requiere una investigación constante para establecer una base adecuada en el espacio. Hay reglas en este juego y voces que guían para ser escuchadas, pero están ocultas en un mar de influenciadores que buscan sacar provecho de la ignorancia de sus seguidores. Una lista de seguimiento sólida y con principios es crucial para el inversor curioso.

El camino de la riqueza es un canto de sirena, pero puede evitarse. Hay algunas categorías de escoria que podemos aprender a evitar:

Shills

En mi opinión, Youtube es una de las peores fuentes de información sobre criptografía. La plataforma sólo incentiva los ingresos por publicidad a través de vídeos innecesariamente largos e insulsos diseñados para mantener los ojos pegados a ellos. Personas como Bitboy afirman tener experiencia y una cartera guiada por ella y quieren compartirla con usted, de forma gratuita. No se deje engañar por el valor de la producción.

En realidad, son influenciadores de las redes sociales. Ganan dinero con los acuerdos de patrocinio, los ingresos por publicidad y los productos. El dumping de los minoristas no es más que un arma añadida al arsenal de los charlatanes:

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

Si te gusta alguien en Youtube, investiga sobre esa persona. Mira los proyectos anteriores de los que hablaron. Investiga esos proyectos. Encuentra los cadáveres en el camino. Verás que la mayor parte del cripto Youtube está pavimentado con sangre.

Grupos de señalización

En lugar de escuchar a una cabeza parlante, muchos nuevos usuarios prefieren participar activamente en una comunidad en su búsqueda de riqueza. Al igual que el seductor manto de seguridad de las cabezas parlantes, otras personas inspiran confianza a los usuarios al caminar entre ellos.

Se trata de grupos de señales, comunidades cuya única función es proporcionar señales de compra/venta a los miembros. Algunos grupos legítimos realizan análisis en los que el trabajo y el botín se reparten entre los miembros. Por su carácter exclusivo, son difíciles de localizar y de adherir. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría.

Sea juicioso con su lealtad, ya que algunos líderes benévolos no se quedan para el rally y en la mayoría de los casos son los precursores del vertedero:

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

1/ Welcome to Shill Team 6: Scott Melker

First let’s kick it off with ScottMelker.eth

Pay close attention to the registrant address. pic.twitter.com/X2VNdokwDP

— ZachXBT (@zachxbt) May 27, 2021

Patrocinio de famosos

Las celebridades también serán empleadas para hacer propaganda de la basura, les doy el beneficio de la duda ya que está casi garantizado que saben menos que tú sobre cripto y tratan los endosos como lo harían con cualquier otro producto. Pero algunos nombres aparecen más a menudo que otros, y esto no puede ser por error:

1/ Well it appears @FloydMayweather has lied to followers once again. His new project @Mayweverse managed to only bring in $193.5k but the anon team has vanished since minting concluded & proceeds have been transferred away.

Funny enough there are direct ties to THREE rug pulls https://t.co/HKj9r2QR9w pic.twitter.com/ggn1WlBwnc

— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2022

Investigaciones notables de ZachXBT

Sifu, Dani y Wonderland:

Here’s some more CT shillers you can watch out for.

And no I do not want to know wtf webfour is… pic.twitter.com/NF7PTxbm7R

— ZachXBT (@zachxbt) January 10, 2022

Moonrock Capital:

1/ Welcome to the bull run of 2020/2021. It’s up only (was), valuations are at ATH, and your favorite influencer can be a VC.

New funds pop up on a weekly basis yet at the same time invest/incubate a billion projects at once. How are they so efficient you might ask?

👇👇👇

— ZachXBT (@zachxbt) June 30, 2021

1/ Someone who worked very closely with the Moonrock team sent these over from their DM’s with Simon. https://t.co/FSgPjaHycJ pic.twitter.com/F3o00pPTiO

— ZachXBT (@zachxbt) July 7, 2021

Deje de comprar vaporware