如何使用ZackXBT識別加密詐騙

加密空間充斥著網路釣魚者，詐騙者，駭客和海盜。 它畢竟是一個崎嶇的邊界，需要謹慎，數量不多。 話雖如此，不冒險就不可能賺到有價值的錢。

雖然您確實會通過變得堅固耐用來學到更多東西，但在您首先將腳潛入危險位置之前，您將通過鏈上分析學到很多東西， 這也是事實。 黃金法則仍然是：投資創造真正產品並提供真正價值的真正公司。

鏈上分析是瞭解合約或協議的強大工具，但具有陡峭的學習曲線。 了解產品並確定其合法性是加密人員擁有的最重要技能。 現在幸運的是，一些匿名者已經承擔起自己的責任，為更大的利益進行分析。

加密領域明顯缺乏調查性新聞令人不安。 加密領域有很多博主（哟）和技術作家。 儘管如此，調查人員仍然很少見，或者他們的技能在其他地方被說服。 這很奇怪，因為區塊鏈沒有秘密，人們只需要仔細觀察交易歷史就可以獲得敘述。 這就是 @zachxbt 所做的，也是本文關於如何識別詐騙的重點。 他的斷言在不擇手段的人身上留下了不容易去除的印記。

區塊鏈“隱私”

現在，在我們深入研究Zach的工作之前，我們必須解決區塊鏈的本質問題。 每個人都聽說過這樣一個模因，即加密貨幣只適用於洗錢者，並不透明，這對立法者來說是一場噩夢。 但是區塊鏈通過其無菌的誠實揭穿了這種無稽之談。 瞭解這一點，區塊鏈對所有人開放，除了公鑰的光罩之外，沒有隱私。 通過交易，社交媒體和傳統的歷史記錄，敏銳的調查人員可以揭示公鑰背後的秘密。 它只需要時間。

調查工作在財務上和費力上都很昂貴，這是一個服務嚴重不足的市場。 你可能會改變這一點。

魯普爾斯

地毯拉動只是一個ICO / IDO / NFT，團隊無意兌現對其持有者的承諾。 有些地毯是瞬間，團隊猛烈地將他們的袋子倒在他們的支架上，幾乎沒有悔意。 其他地毯則較慢，團隊將連結社區，直到提取出最大值。

Zach的工作主體確定了NFT，人員和風險投資公司。 他的主題從匿名到令人難以置信的富有和著名。 令人驚訝的是，有多少巨星在向散戶投資者傾銷時站穩了腳跟。 一些調查導致逮捕，但一些較大的魚似乎避免了後果。 俗話說：忘記它@zachXBT，它是Cryptotown。

如何避免NFT詐騙

通常，NFT是一個騙局，如果您沒有精神上掃描不和諧管道並快速翻轉您購買的代幣，您將賠錢。

有特殊的NFT項目，他們有一個由一個良好的社區支撐的強大團隊。 也就是說，NFT有錢可賺，但不誠實的專案利用了這一希望，並且總體上是成功的。

應避免衍生的、無靈感的或公然複製的專案。 詐騙者的目標是鑄造他們的NFT並用錢滑冰。 請注意 Yuga Labs的The Bored Ape Yacht Club，這是一個真正的專案：

現在請注意無聊兔子的調查：

1/ Here’s a summary on the NFT slow rug @BoredBunnyNFT & a breakdown where the $21.1m (6339 ETH) actually went as well as their ties to other NFT rugs.

Floyd Mayweather, David Dobrik, DJ Khaled, French Montana, Jake Paul, Chantel Jeffries, & more were paid to promote the project pic.twitter.com/yWQpNMx2ba

— ZachXBT (@zachxbt) March 31, 2022

詐騙者團隊通常會投入精力和時間創建他們的專案，儘管缺乏顧忌，但他們是一種業務形式。 網站和社交媒體帳戶做得足夠好，乍一看是合法的。 但另一個危險信號是貪婪的薄荷行為，這個專案在太短的時間內迅速鑄造了太多的兔子。

購買代言也不是便宜的，無聊的兔子是一個相當複雜的騙局，考慮到大牌正在推廣它，特別是弗洛德梅威瑟，這個名字將在@zachXBT的作品中出現很多。

當團隊清楚地知道已經提取了最大價值時，他們只是將鑰匙交給了不和諧頻道的主持人，然後留下了錢。 但由於他們受到@zachXBT的嚴厲調查，他們確實回來了，希望避免司法部的憤怒。 時間會證明一切，但兔子的網站目前已被關閉。

什麼是狗屎幣？

對狗屎幣的合理描述是一種沒有價值或效用的代幣，其唯一功能是為預售持有者創造退出流動性。 所有這些騙局的結果都是相似的，無論是可替代的還是非可替代的。 拿錢跑。

我們可以注意到具有實質內容的硬幣： 比特幣，一個由經濟激勵保護的支付網路。 乙太坊或Solana，與著名的專用團隊和社區一起促進DeFi和dApps（以及狗屎硬幣）的層。

現在請注意世通元：

Let me sum up how bad @worldcoin is

-Distributed “fairly” yet the team gets 20% of the supply and every major VC is invested
-User acquisition model imitates that of a MLM (Herbalife)
-Privacy policy permits them to give your data to 3rd parties
-Name resembles a 2017 ICO scam

— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2021

它背後的想法（除了傾銷紅寶石）是世界公民的可持續貨幣。 它的人性證明是它的安全;一個具有2000年美學的球體，可以掃描使用者的眼睛，以換取少量的世通元。 這是他們「公平發佈」背後的想法，但團隊和VC名單擁有20%的供應量。 最重要的是，這些數據將提供給第三方參與者，這是人性的真實證明。

許多狗屎幣都是永久創建的，但世通元是更有趣的貨幣之一。 這是一個厚顏無恥的多層次行銷計劃，同樣，它附帶了大牌：

Here’s @worldcoin at it with the MLM ponzi business model (think Herbalife or Northwestern Mutual) https://t.co/uTHrklObbZ pic.twitter.com/V9olABEvAr

— ZachXBT (@zachxbt) October 24, 2021

Vaporware和Shitcoin一樣嗎？

為了您的利益，您可以區分蒸汽軟體和垃圾幣。 雖然它們很相似，但它們在追求從容易上當的投資者那裡榨取價值方面確實有所不同。 Vaporware專案聲稱正在開發一種產品，它存在，但最終它為它聲稱正在供應的服務不足的市場提供的價值很少甚至沒有價值。 如果解決方案不需要代幣，為什麼要投資？

Launchpad專案很容易識別，但非常受歡迎，即使是我喜歡的重要專案，如Buy THORchain （RUNE / USDT）和Thorstarter令牌。 請注意：

1/ Now that we have had a few green weeks and with Solana Summer happening you can guess who is making a return.@solstarterorg

If you remember correctly they delayed the IDO due to “unfavorable market conditions” after raising a bunch of money from VCs pic.twitter.com/iVBxW4JpZk

— ZachXBT (@zachxbt) August 18, 2021

明星的力量

對於像加密貨幣這樣不受監管的行業，詐騙者可以從事職業，並且只要市場能夠承受它們甚至超過這個狀態，就可以不受干擾地運營。 這個行業是複雜的，需要不斷的研究來建立一個適當的空間基礎。 這個遊戲有規則，引導聲音被聽到，但他們隱藏在影響者的海洋中，希望從追隨者的無知中獲利。 一個強大而有原則的追隨者名單對好奇的投資者至關重要。

通往財富的道路是警笛的歌聲，但可以避免。 我們可以學習避免幾類敗類：

希爾斯

在我看來，Youtube是最糟糕的加密資訊來源之一。 該平臺僅通過不必要的長視頻和vapid視頻來激勵廣告收入，這些視頻旨在將目光粘在它們身上。 像 Bitboy 這樣的人聲稱擁有專業知識和以此類為指導的投資組合，他們希望免費與您分享。 不要被生產價值所迷惑。

實際上，他們是社交媒體的影響者。 他們從代言交易，廣告收入和商品中賺錢。 向零售商傾銷只是騙子武器庫中的又一武器：

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

如果你確實喜歡Youtube上的某個人，請對那個人進行研究。 看看他們談論的過去的專案。 研究這些專案。 沿途找到屍體。 你會發現大多數加密的Youtube都是用鮮血鋪成的。

信令組

許多新使用者更喜歡在社區中發揮積極作用，而不是聽一個說話的頭，以追求財富。 就像說話的頭腦中誘人的保證毯子一樣，其他人通過走在他們中間來激發使用者的信心。

這些是信號組，其唯一功能是向成員提供買入/賣出信號的社區。 一些合法團體提供分析，其中勞動力和戰利品在成員之間分配。 由於其獨特的性質，它們很難找到並加入。 如果這很容易，每個人都會這樣做。

要明智地保持忠誠，因為一些仁慈的領導者不會堅持參加集會，而且在大多數情況下是垃圾場的預兆：

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

1/ Welcome to Shill Team 6: Scott Melker

First let’s kick it off with ScottMelker.eth

Pay close attention to the registrant address. pic.twitter.com/X2VNdokwDP

— ZachXBT (@zachxbt) May 27, 2021

名人代言

名人也將被用來垃圾，我給他們懷疑的好處，因為幾乎可以保證他們對加密貨幣的瞭解比你少，並且像對待任何其他產品一樣對待代言。 但有些名字比其他名字出現得更頻繁，這不可能是錯誤的：

1/ Well it appears @FloydMayweather has lied to followers once again. His new project @Mayweverse managed to only bring in $193.5k but the anon team has vanished since minting concluded & proceeds have been transferred away.

Funny enough there are direct ties to THREE rug pulls https://t.co/HKj9r2QR9w pic.twitter.com/ggn1WlBwnc

— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2022

來自ZachXBT的值得注意的調查

四福、丹妮、仙境：

Here’s some more CT shillers you can watch out for.

And no I do not want to know wtf webfour is… pic.twitter.com/NF7PTxbm7R

— ZachXBT (@zachxbt) January 10, 2022

月岩資本：

1/ Welcome to the bull run of 2020/2021. It’s up only (was), valuations are at ATH, and your favorite influencer can be a VC.

New funds pop up on a weekly basis yet at the same time invest/incubate a billion projects at once. How are they so efficient you might ask?

👇👇👇

— ZachXBT (@zachxbt) June 30, 2021

1/ Someone who worked very closely with the Moonrock team sent these over from their DM’s with Simon. https://t.co/FSgPjaHycJ pic.twitter.com/F3o00pPTiO

— ZachXBT (@zachxbt) July 7, 2021

停止購買蒸汽器皿