Wie man Krypto-Betrug mit ZackXBT identifiziert

Im Kryptobereich wimmelt es von Phishern, Betrügern, Hackern und Raubkopierern. Schließlich handelt es sich um ein unwegsames Gelände, das ein Übermaß an Vorsicht rechtfertigt, kein Maß ist zu viel. Allerdings ist es unmöglich, Geld zu verdienen, wenn man keine Risiken eingeht.

Es stimmt zwar, dass man mehr lernt, wenn man robust ist, aber es stimmt auch, dass man durch die On-Chain-Analyse eine Menge lernt, bevor man sich in eine riskante Position stürzt. Die goldene Regel bleibt bestehen: Investieren Sie in echte Unternehmen, die echte Produkte herstellen und einen echten Mehrwert bieten.

Die On-Chain-Analyse ist ein leistungsfähiges Instrument, um etwas über einen Vertrag oder ein Protokoll zu erfahren, hat aber eine steile Lernkurve. Ein Produkt zu verstehen und seine Legitimität zu erkennen, ist die wichtigste Fähigkeit eines Kryptonauten. Zum Glück für den Raum haben einige Anons es auf sich genommen, zum Wohle der Allgemeinheit zu analysieren.

Der eindeutige Mangel an investigativem Journalismus in der Kryptowirtschaft ist beunruhigend. Es gibt viele Blogger (yo) und technische Redakteure im Kryptobereich. Dennoch sind Ermittler selten oder ihre Fähigkeiten sind anderweitig gefragt. Das ist seltsam, denn die Blockchain hat keine Geheimnisse, man muss sich nur die Transaktionshistorie genau ansehen, um eine Erzählung zu erhalten. Das ist es, was @zachxbt tut und worum es in diesem Artikel zur Erkennung von Betrug geht. Seine Behauptungen hinterlassen bei skrupellosen Menschen einen Eindruck, der sich nicht so leicht beseitigen lässt.

Blockchain-„Privatsphäre“

Bevor wir uns mit der Arbeit von Zach beschäftigen, müssen wir uns mit dem Wesen einer Blockchain auseinandersetzen. Jeder hat schon einmal gehört, dass Kryptowährungen nur für Geldwäscher geeignet und intransparent sind – ein Albtraum für den Gesetzgeber. Aber eine Blockchain entlarvt diesen Unsinn durch ihre sterile Ehrlichkeit. Eine Blockchain ist für jeden zugänglich, und es gibt keine Privatsphäre außer dem leichten Schleier Ihres öffentlichen Schlüssels. Durch Transaktionen, soziale Medien und traditionelle Aufzeichnungen der Geschichte kann ein eifriger Ermittler die Geheimnisse hinter einem öffentlichen Schlüssel aufdecken. Es braucht nur Zeit.

Ermittlungsarbeit ist finanziell und arbeitstechnisch aufwendig, und es handelt sich um einen stark unterversorgten Markt. Sie könnten das ändern.

Rugpulls

Ein Rug Pull ist einfach ein ICO/IDO/NFT, bei dem das Team nicht die Absicht hat, die Versprechen gegenüber den Inhabern einzuhalten. Es gibt Teppiche, bei denen die Mannschaft ihre Taschen gewaltsam und ohne Gewissensbisse auf die Träger wirft. Andere Teppiche sind langsamer, wo ein Team eine Gemeinschaft so lange hinhält, bis der maximale Wert herausgeholt wurde.

In seiner Arbeit identifiziert Zach NFTs, Menschen und Risikokapitalunternehmen. Seine Motive reichen von anonymen bis hin zu unglaublich reichen und berühmten Personen. Es ist erstaunlich, wie viele Megastars ihre Füße im Dumping der Kleinanleger nass gemacht haben. Einige Ermittlungen führen zu Verhaftungen, aber einige der größeren Fische scheinen sich den Konsequenzen zu entziehen. Wie das Sprichwort schon sagt: Vergiss es @zachXBT, das ist die Cryptotown.

Wie man NFT-Betrug vermeidet

Im Allgemeinen sind NFTs ein Betrug und Sie werden Geld verlieren, wenn Sie nicht psychotisch Discord-Kanäle durchsuchen und die Token, die Sie kaufen, schnell umdrehen.

Es gibt außergewöhnliche NFT-Projekte und sie haben starke Teams, die von einer guten Gemeinschaft unterstützt werden. Allerdings lässt sich mit NFTs auch Geld verdienen, aber unehrliche Projekte nutzen diese Hoffnung aus und sind in der Regel erfolgreich.

Projekte, die abgeleitet, uninspiriert oder unverhohlen kopiert sind, sollten vermieden werden. Das Ziel der Betrüger ist es, ihre NFTs zu prägen und mit dem Geld abzuhauen. Beachten Sie den Bored Ape Yacht Club von Yuga Labs, ein echtes Projekt:

Nehmen Sie nun die Untersuchung des gelangweilten Hasen zur Kenntnis:

1/ Here’s a summary on the NFT slow rug @BoredBunnyNFT & a breakdown where the $21.1m (6339 ETH) actually went as well as their ties to other NFT rugs.

Floyd Mayweather, David Dobrik, DJ Khaled, French Montana, Jake Paul, Chantel Jeffries, & more were paid to promote the project pic.twitter.com/yWQpNMx2ba

— ZachXBT (@zachxbt) March 31, 2022

Ein Team von Betrügern wird in der Regel Mühe und Zeit in die Erstellung ihres Projekts stecken, sie sind eine Form von Geschäft trotz des Mangels an Skrupeln. Die Website und die Konten in den sozialen Medien sind gerade gut genug gemacht, um auf den ersten Blick seriös zu wirken. Eine weitere rote Fahne ist das gierige Verhalten der Münzprägeanstalten: Bei diesem Projekt wurden in zu kurzer Zeit zu viele Bunnys geprägt.

Es ist auch nicht billig, Werbung zu kaufen, und die von Bored Bunny war ein ziemlich ausgeklügelter Betrug, wenn man bedenkt, dass große Namen dafür geworben haben, insbesondere Floyd Mayweather, ein Name, der in der Arbeit von @zachXBT oft auftauchen wird.

Als dem Team klar war, dass der maximale Wert herausgeholt worden war, übergaben sie die Schlüssel einfach einem Moderator des Discord-Kanals und verschwanden mit dem Geld. Aber da sie von @zachXBT intensiv untersucht wurden, kehrten sie in der Hoffnung zurück, dem Zorn des Justizministeriums zu entgehen. Die Zeit wird es zeigen, aber die Website von Bunny ist derzeit abgeschaltet.

Was ist ein Shitcoin?

Eine angemessene Beschreibung eines Shitcoins ist ein Token ohne Wert oder Nutzen, dessen einzige Funktion darin besteht, Liquidität für die Inhaber von Vorverkäufen zu schaffen. Alle diese Betrügereien haben ein ähnliches Ergebnis, ob vertretbar oder nicht. Nimm das Geld und verschwinde.

Wir können Münzen mit Substanz zur Kenntnis nehmen: Bitcoin, ein durch wirtschaftliche Anreize gesichertes Zahlungsnetzwerk. Ethereum oder Solana, Schichten, die DeFi und dApps (und Shitcoins gleichermaßen) mit berühmt engagierten Teams und Gemeinschaften ermöglichen.

Nehmen Sie jetzt Worldcoin zur Kenntnis:

Let me sum up how bad @worldcoin is

-Distributed “fairly” yet the team gets 20% of the supply and every major VC is invested
-User acquisition model imitates that of a MLM (Herbalife)
-Privacy policy permits them to give your data to 3rd parties
-Name resembles a 2017 ICO scam

— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2021

Die Idee dahinter war (neben dem Dumping für die Bürger) eine nachhaltige Währung für die Bürger der Welt. Der Beweis für die Menschlichkeit war die Sicherheit: eine Kugel mit der Ästhetik der 2000er Jahre, die das Auge des Benutzers im Austausch gegen eine kleine Menge Worldcoin scannte. Das war die Idee hinter ihrem „fairen Start“, aber das Team und die VC-Liste hatten 20 % des Angebots. Darüber hinaus sollten die Daten an Dritte weitergegeben werden, der wahre Beweis der Menschlichkeit.

Viele Scheißmünzen werden auf Dauer geschaffen, aber Worldcoin ist eine der lustigeren. Es handelt sich um ein dreistes Multi-Level-Marketing-System, das wiederum mit großen Namen verbunden ist:

Here’s @worldcoin at it with the MLM ponzi business model (think Herbalife or Northwestern Mutual) https://t.co/uTHrklObbZ pic.twitter.com/V9olABEvAr

— ZachXBT (@zachxbt) October 24, 2021

Ist Vaporware das Gleiche wie ein Shitcoin?

Es ist zu Ihrem Vorteil, dass Sie zwischen Vaporware und einem Shitcoin unterscheiden. Obwohl sie sich ähneln, funktionieren sie unterschiedlich, wenn es darum geht, leichtgläubigen Anlegern Werte zu entlocken. Vaporware-Projekte geben vor, ein Produkt zu entwickeln, das es zwar gibt, das aber letztlich wenig bis gar keinen Wert für den angeblich unterversorgten Markt bietet, den es zu beliefern vorgibt. Wenn die Lösung keinen Token erfordert, warum dann investieren?

Launchpad-Projekte sind leicht erkennbare Vaporware, waren aber recht beliebt, auch bei wichtigen Projekten, die ich mag, wie z. B. Buy THORchain(RUNE/USDT) und der Thorstarter-Token. Seien Sie gewarnt:

1/ Now that we have had a few green weeks and with Solana Summer happening you can guess who is making a return.@solstarterorg

If you remember correctly they delayed the IDO due to “unfavorable market conditions” after raising a bunch of money from VCs pic.twitter.com/iVBxW4JpZk

— ZachXBT (@zachxbt) August 18, 2021

Die Macht des Ruhms

In einer unregulierten Branche wie der Kryptowirtschaft können Betrüger Karriere machen und so lange unbehelligt agieren, wie es der Markt zulässt, und sogar darüber hinaus. Diese Branche ist komplex und erfordert ständige Forschung, um sich in diesem Bereich zurechtzufinden. Es gibt Regeln für dieses Spiel und führende Stimmen, die gehört werden müssen, aber sie sind versteckt in einem Meer von Influencern, die aus der Unwissenheit ihrer Anhänger Kapital schlagen wollen. Für den neugierigen Anleger ist eine starke und prinzipienfeste Follow-up-Liste von entscheidender Bedeutung.

Der Weg zum Reichtum ist ein Sirenengesang, kann aber vermieden werden. Es gibt ein paar Kategorien von Abschaum, die wir vermeiden können:

Shills

Meiner Meinung nach ist Youtube eine der schlechtesten Quellen für Krypto-Informationen. Die Plattform bietet nur Anreize für Werbeeinnahmen durch unnötig lange und langweilige Videos, die darauf ausgelegt sind, dass die Augen an ihnen kleben bleiben. Leute wie Bitboy beanspruchen für sich, dass sie über Fachwissen und ein entsprechendes Portfolio verfügen, und sie wollen es mit Ihnen teilen – kostenlos. Lassen Sie sich nicht durch den Produktionswert täuschen.

In Wirklichkeit sind sie Influencer in den sozialen Medien. Sie verdienen ihr Geld mit Werbeverträgen, Werbeeinnahmen und Fanartikeln. Das Dumping der Einzelhändler ist nur eine weitere Waffe im Arsenal der Scharlatane:

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

Wenn Sie jemanden auf Youtube mögen, recherchieren Sie über diese Person. Schauen Sie sich die vergangenen Projekte an, über die sie gesprochen haben. Recherchieren Sie diese Projekte. Finde die Leichen am Wegesrand. Sie werden feststellen, dass die meisten Krypto-Youtube-Seiten mit Blut gepflastert sind.

Signalisierungsgruppen

Viele neue Nutzer ziehen es vor, auf ihrer Suche nach Reichtum eine aktive Rolle in einer Gemeinschaft zu übernehmen, anstatt einem sprechenden Kopf zuzuhören. Genau wie die betörende Decke der Sicherheit, die von den sprechenden Köpfen ausgeht, erwecken andere Menschen das Vertrauen der Nutzer, indem sie sich unter sie begeben.

Dies sind Signalgruppen, Gemeinschaften, deren einzige Funktion darin besteht, den Mitgliedern Kauf-/Verkaufssignale zu geben. Einige legale Gruppen bieten Analysen an, bei denen die Arbeit und die Beute unter den Mitgliedern aufgeteilt werden. Aufgrund ihres exklusiven Charakters sind sie schwer zu finden und zu betreten. Wenn es einfach wäre, würde es jeder tun.

Seien Sie mit Ihrer Loyalität vorsichtig, denn einige wohlwollende Führer bleiben nicht bis zum Ende der Rallye und sind in den meisten Fällen die Vorboten des Abstiegs:

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

1/ Welcome to Shill Team 6: Scott Melker

First let’s kick it off with ScottMelker.eth

Pay close attention to the registrant address. pic.twitter.com/X2VNdokwDP

— ZachXBT (@zachxbt) May 27, 2021

Prominente Werbeträger

Prominente werden auch eingesetzt werden, um shill Müll, ich gebe ihnen den Vorteil des Zweifels, da es fast garantiert ist, sie wissen weniger als Sie über Krypto und behandeln Endorsements wie sie jedes andere Produkt würde. Einige Namen tauchen jedoch häufiger auf als andere, und das kann kein Versehen sein:

1/ Well it appears @FloydMayweather has lied to followers once again. His new project @Mayweverse managed to only bring in $193.5k but the anon team has vanished since minting concluded & proceeds have been transferred away.

Funny enough there are direct ties to THREE rug pulls https://t.co/HKj9r2QR9w pic.twitter.com/ggn1WlBwnc

— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2022

Bemerkenswerte Ermittlungen von ZachXBT

Sifu, Dani und Wunderland:

Here’s some more CT shillers you can watch out for.

And no I do not want to know wtf webfour is… pic.twitter.com/NF7PTxbm7R

— ZachXBT (@zachxbt) January 10, 2022

Moonrock Capital:

1/ Welcome to the bull run of 2020/2021. It’s up only (was), valuations are at ATH, and your favorite influencer can be a VC.

New funds pop up on a weekly basis yet at the same time invest/incubate a billion projects at once. How are they so efficient you might ask?

👇👇👇

— ZachXBT (@zachxbt) June 30, 2021

1/ Someone who worked very closely with the Moonrock team sent these over from their DM’s with Simon. https://t.co/FSgPjaHycJ pic.twitter.com/F3o00pPTiO

— ZachXBT (@zachxbt) July 7, 2021

Kaufen Sie keine Vaporware mehr