Что такое Tornado Cash?

8 августа 2022 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против северокорейских средств, незаконно полученных через хакерские атаки, фишинговые аферы и другие незаконные меры.

Странно, что санкции были наложены на код с открытым исходным кодом, «позволяющий сохранить конфиденциальность», а не на конкретных людей и/или организации.

Естественно, это вызвало довольно сильный холодный фронт, охвативший все криптовалюты, особенно Circle — компанию, управляющую $USDC.
В обращении находится $USDC на 52 миллиарда долларов (на момент написания статьи) с примерно 1,5 миллионами уникальных держателей.

Круг, соблюдающий санкции, немедленно заморозил пул Tornado Cash $USDC. Центр, консорциум, стоящий за $USDC, сделал это путем внесения в черный список адресов кошельков, контролируемых Tornado Cash.

Политики пишут об этом в Твиттере:

I sent a letter to Treasury Secretary Yellen regarding the unprecedented sanctioning of Tornado Cash. The growing adoption of decentralized technology will certainly raise new challenges for OFAC. Nonetheless, technology is neutral and the expectation of privacy is normal.⬇️ pic.twitter.com/0aN4a4A6tb

— Tom Emmer (@RepTomEmmer) August 23, 2022

Очевидно, что существуют и некоторые прецеденты в этом вопросе. Представитель США Том Эммер особо упоминает об этом в своем письме Джанет Йеллен:

‘РуководствоFinCEN по применению правил FinCEN к определенным бизнес-моделям, связанным с виртуальными валютами. В руководстве проводится различие между «поставщиками анонимизирующих услуг» (включая «микшеры») и «поставщиками анонимизирующего программного обеспечения». В руководстве четко указано, что на поставщиков анонимизирующих услуг распространяются обязательства по Закону о банковской тайне, а на поставщиков анонимизирующего программного обеспечения — нет. В частности, руководство определяет, что это различие основывается на том факте, что «поставщики инструментов (средств связи, оборудования или программного обеспечения), которые могут быть использованы для перевода денег, например, анонимизирующего программного обеспечения, занимаются торговлей, а не переводом денег».

Так, это много для обработки. Давайте посмотрим на основных игроков:

Центр

Консорциум, контролирующий бизнес-операции $USDC. Имеет других участников, таких как Coinbase и Circle.

Круг

Эмитенты $USDC.

Наличные торнадо

Программное обеспечение для протоколов, обеспечивающих конфиденциальность, размещенное на GitHub.

Алексей Перцев

Основатель Tornado Cash — арестован, в настоящее время находится в заключении у голландских властей. Должен находиться в тюрьме в ожидании суда в течение 90 дней. (24 августа, 2022)

КНДР (Северная Корея)

Известен тем, что финансирует Lazarus Group.
Известен тем, что использовал Tornado Cash для отмывания средств в КНДР.

• 2011 DDoS Южная Корея
• 2014 Нападение на Sony Pictures
• Множественные атаки на мировые банки
• Выкуп XMR/BTC 2018
• Март ’22 Эксплойт Ronin
• Horizon Bridge Exploit ($ONE) Harmony Blockchain

Фух, теперь, когда мы составили список игроков, давайте попробуем проанализировать ситуацию. Я склонен придерживаться теории мотивации в таких ситуациях.

Например, мы можем утверждать, что есть то, что говорит Алексей, то, что сказал бы OFAC, а есть правда. Итак, каковы мотивы основных игроков здесь?

DRRK

Северная Корея хочет зарабатывать деньги, им трудно генерировать какое-либо богатство с минимальной экономикой, поэтому мы можем обойти их в этом разделе, поскольку никто не оспаривает их мотивацию в этом сценарии. Lazarus Group — это их ребенок, и они не пытаются это скрывать.

OFAC

Скорее всего, они пытаются дать понять, что DeFi не будет легким средством для отмывания незаконных средств от организаций, находящихся под санкциями, или передачи средств между врагами Америки, чтобы избежать финансовых штрафов. Возможно, что вся игра здесь заключается в том, чтобы расшатать дерево и посмотреть, как далеко они смогут зайти, прежде чем их остановит надежная защита поправки США. Санкции в отношении физических и юридических лиц — это одно дело, санкции в отношении открытого кода — совсем другое. Тем более что, как уже говорилось ранее в этой статье, существует установленный юридический прецедент.

Центр/Круг

Честно говоря, я не знал о Центре, пока не начал изучать эту статью. Я знал, что Circle управляет $USDC, но очевидно, что у них есть международная корпоративная оболочка на вершине с этим консорциумом, и я предполагаю, что это просто парашют ответственности для Coinbase и Circle, если им когда-либо понадобится отменить любые будущие стабильные монеты под оболочкой компании. На мой взгляд, мотивация здесь очевидна: имея 53 миллиарда долларов США в $USDC, меньше всего хочется привлекать нежелательное внимание перед промежуточными выборами и регулятивными структурами, которые, как я предполагаю, они усиленно лоббируют.

Алексей Перцев (разработчик Tornado Cash)

Российский разработчик программного обеспечения, базирующийся в Нидерландах. Утверждается, что он работал на российскую ФСБ. В настоящее время ему не разрешается даже разговаривать со своей женой. В наши дни кто угодно может быть сотрудником ЦРУ или ФСБ — поэтому я думаю, что для этой статьи лучше просто предположить, что Алексей на самом деле не работает на ФСБ — по крайней мере, напрямую. Мотивов может быть множество: безопасность, деньги, защита.

Нидерланды FIOD

Служба фискальной информации и расследований. Нидерландская организация, заказавшая арест Перцева. Скорее всего, они работают в сотрудничестве с американскими и/или международными партнерами. Lazarus Group, отмывающая свои криптовалюты через Tornado Cash, — это огромный позор для отделов по борьбе с финансовыми преступлениями во всем мире. Возможно, это классический случай «потрясти дерево» (Алексей) и посмотреть, что выпадет. Шпионаж через дружественные и недружественные государства усилился в последнее десятилетие, и с войной в Украине нет ничего удивительного в том, что усиливается правоприменение — обоснованное или нет.

Недавно я слушал видео, в котором Питер Ван Валкенбург из Coin Center обсуждал санкции OFAC в отношении Tornado Cash, запрещающие американцам взаимодействовать с протоколом Tornado Cash. Недавно произошел похожий случай, о котором он упоминал, когда Blender.io был добавлен в список санкций перед Tornado Cash.

Санкции OFAC — Blender.io является некорпорированной организацией, имеющей некоторые адреса, имена, псевдонимы и ряд Bitcoin-адресов, которые имели отношение к использованию сервиса Blender.io. Это был централизованный микшер биткоинов. Каждый адрес в списке имел закрытый ключ, который контролировал движение средств с этого адреса, поэтому, если вы отправляли деньги для смешивания, ПЕРСОНА, контролировавшая закрытый ключ, смешивала средства на этом счете.

Эти санкции OFAC направлены против ЛЮДЕЙ, или PERSONS. Blender.io был, по сути, централизованной биржей. Согласно правилам FinCEN, технически вы должны зарегистрироваться — так что они уже явно нарушили закон.

Для сравнения мы переходим к Tornado Cash. Здесь нет подробного описания организации — Tornado Cash aka Tornado Cash Classic aka Tornada Cash Nova, сайт Tornado.cash, 45 адресов смарт-контрактов Ethereum, без дополнительных указаний.

Tornado Cash — это программное обеспечение для микширования, не связанное с хранением, средства, которые вы будете отправлять на эти адреса, не контролируются каким-то ПЕРСОНом, владеющим закрытыми ключами, но контролируются смарт-контрактами, которые, в свою очередь, выполняются на блокчейне Ethereum.

Питер также упомянул о некоторых более ранних прецедентах:

Запрет на публикацию программного обеспечения — это запрет на свободу слова» (Бернштейн против Минюста США)

‘Запрет законных в иных отношениях сделок, совершаемых для сохранения собственной частной жизни и анонимного высказывания в политических целях’ (доктрины «Деньги за слово»)

У нескольких разработчиков, работающих над программным обеспечением, связанным с протоколом Tornado Cash, были закрыты учетные записи на GitHub. Это было бы то самое охлаждающее нападение на свободу слова, о котором Питер упоминает в презентации.

Питер также отмечает, что, несмотря на то, что рассмотрение дела в отношении лица, включенного в санкционный список OFAC, ведется в тайне по соображениям национальной безопасности, ЛЮДИ, по крайней мере, имеют право оспорить санкции (например, 2 иранца, которые были включены в список SDN).

‘Кто имеет право оспаривать санкции, вынесенные в отношении автономного смарт-контракта?’ — Питер Ван Валкенбург.

Это аналогично запрету программного обеспечения с открытым исходным кодом для защиты конфиденциальности.

Хорошо, это много для чтения. Если вы зашли так далеко, вы, вероятно, спрашиваете: «Ну и что!», «Такие вещи всегда случаются, и правительство США, как всегда, собирается GOV».

Однако это не так, друзья мои. Поскольку мы вступаем в новый мир высокой инфляции, низкой занятости и высокого спроса, есть один общий знаменатель, который объединяет все основные политические законопроекты США.

ГЕНЕРАТОРЫ ДОХОДОВ (т.е. налоги). Налоги, которые американцы не замечают и о которых не заботятся.

Например, налоги на марихуану и пищевые добавки, налоги на табак, налоги на бензин (до определенного предела) и так далее. Так называемые налоги на потребление могут стать находкой для администрации, купающейся в дефиците и долгах, будь то республиканцы или демократы.

Каково же тогда решение? Я считаю, что решение заключается в том, чтобы доказать правительству США, что оно может заработать больше денег на поддержке решений в области конфиденциальности, которые помогут построить огромную цифровую экономику США, в отличие от жестких санкций, разрушающих конфиденциальность, которые могли бы быть более тонко продуманы, четко определены и экономически выгодны.

В данном случае голоса будут отдаваться экономическим аргументам, а не соображениям конфиденциальности. Деньги говорят, и OFAC или любое другое многобуквенное ведомство, чувствующее угрозу своей юрисдикции, будет продолжать топтать криптовалюты, web3 и даже web2, пока единый фронт юристов, лоббистов и политиков не сможет проложить четкий путь к налогу на потребление криптовалют, не увязнув в коридорах налоговой службы.

Как говорится: «Покажи мне деньги!»

Боб