टॉरनेडो कैश क्या है?

8 अगस्त, 2022 को – यूएस ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) ने हैक, फ़िशिंग स्कैम और अन्य अवैध उपायों के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त उत्तर कोरियाई धन को लक्षित करने वाले प्रतिबंध जारी किए।

अजीब तरह से प्रतिबंध खुले स्रोत “गोपनीयता-सक्षम” कोड के खिलाफ लगाए गए थे, न कि किसी विशिष्ट व्यक्ति, और / या संस्थाओं के खिलाफ।

स्वाभाविक रूप से इसने सभी क्रिप्टो विशेष रूप से सर्किल – $USDC . का प्रबंधन करने वाली कंपनी के लिए काफी ठंडा मोर्चा उड़ा दिया
लगभग 1.5 मिलियन अद्वितीय धारकों के साथ प्रचलन में 52 बिलियन डॉलर USDC (लेखन के रूप में) के साथ।

प्रतिबंधों का पालन करने वाले सर्कल ने तुरंत टॉरनेडो कैश $ USDC पूल को फ्रीज कर दिया। केंद्र, यूएसडीसी के पीछे कंसोर्टियम ने टॉरनेडो कैश द्वारा नियंत्रित वॉलेट पते को ब्लैकलिस्ट करके ऐसा किया।

इसको लेकर राजनेता ट्वीट कर रहे हैं।

I sent a letter to Treasury Secretary Yellen regarding the unprecedented sanctioning of Tornado Cash. The growing adoption of decentralized technology will certainly raise new challenges for OFAC. Nonetheless, technology is neutral and the expectation of privacy is normal.⬇️ pic.twitter.com/0aN4a4A6tb

— Tom Emmer (@RepTomEmmer) August 23, 2022

स्पष्ट रूप से इस मामले के संबंध में कुछ मिसालें भी हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि टॉम एम्मर ने जेनेट येलेन को लिखे अपने पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया है:

वर्चुअल मुद्राओं से जुड़े कुछ व्यावसायिक मॉडल के लिए फिनसीएन नियमों के आवेदन पर फिनसीएन मार्गदर्शन। मार्गदर्शन “अज्ञात सेवाओं के प्रदाताओं” (“मिक्सर” सहित) और “गुमनाम सॉफ्टवेयर प्रदाताओं” के बीच अंतर करता है। मार्गदर्शन स्पष्ट करता है कि अज्ञात सेवाओं के प्रदाता बैंक गोपनीयता अधिनियम के दायित्वों के अधीन हैं, जबकि अज्ञात सॉफ्टवेयर के प्रदाता नहीं हैं। विशेष रूप से, मार्गदर्शन इस अंतर को इस तथ्य पर आराम करने के लिए निर्धारित करता है कि “उपकरणों के आपूर्तिकर्ता (संचार, हार्डवेयर, या सॉफ़्टवेयर) जिनका उपयोग मनी ट्रांसमिशन में किया जा सकता है, जैसे कि अज्ञात सॉफ़्टवेयर, व्यापार में लगे हुए हैं, न कि मनी ट्रांसमिशन।”

ठीक है, तो यह प्रक्रिया करने के लिए बहुत कुछ है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खिलाड़ियों पर:

केंद्र

कंसोर्टियम जो $USDC व्यवसाय संचालन को नियंत्रित करता है। कॉइनबेस और सर्कल जैसे अन्य सदस्य हैं।

घेरा

$USDC जारीकर्ता।

बवंडर नकद

गोपनीयता-सक्षम प्रोटोकॉल सॉफ़्टवेयर GitHub पर होस्ट किया गया।

एलेक्सी पेरत्सेव

संस्थापक, टॉरनेडो कैश – गिरफ्तार, वर्तमान में डच अधिकारियों द्वारा हिरासत में। 90 दिनों तक ट्रायल लंबित रहने तक जेल में रहना होगा। (24 अगस्त, 2022)

डीपीआरके (उत्तर कोरिया)

लाजर समूह को निधि देने के लिए जाना जाता है।
डीपीआरके को धन वापस करने के लिए टॉरनेडो कैश का उपयोग करने के लिए जाना जाता है।

• 2011 डीडीओएस दक्षिण कोरिया
• 2014 सोनी पिक्चर्स अटैक
• कई विश्वव्यापी बैंक हमले
• एक्सएमआर/बीटीसी फिरौती 2018
• मार्च ’22 रोनिन शोषण
• क्षितिज ब्रिज एक्सप्लॉइट ($ एक) सद्भाव ब्लॉकचेन

ओह, अब जब हमने खिलाड़ियों की सूची तैयार कर ली है, तो आइए स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करें। मैं इस प्रकार की स्थितियों के लिए एक प्रेरक सिद्धांत लेंस का पालन करता हूं।

हम उदाहरण के लिए तर्क दे सकते हैं कि एलेक्सी क्या कहता है, ओएफएसी क्या कहेगा, और फिर सच्चाई है। तो, यहां प्रमुख खिलाड़ियों के लिए क्या मकसद हैं?

DRRK

उत्तर कोरिया पैसा कमाना चाहता है, उन्हें न्यूनतम अर्थव्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की संपत्ति पैदा करने में कठिनाई होती है, इसलिए हम उन्हें इस खंड में बायपास कर सकते हैं क्योंकि कोई भी इस परिदृश्य में उनकी प्रेरणा पर बहस नहीं कर रहा है। लाजर समूह उनका बच्चा है, और वे वास्तव में इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं।

ओएफएसी

वे सबसे अधिक संभावना है कि यह संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि वित्तीय दंड से बचने के लिए डीआईएफआई स्वीकृत संस्थाओं से अवैध धन को लूटने या अमेरिकी दुश्मनों के बीच धन पारित करने का एक आसान साधन नहीं होगा। यह संभव है कि यहां पूरा नाटक पेड़ को हिलाने और यह देखने के लिए है कि मजबूत अमेरिकी संशोधन सुरक्षा द्वारा रोके जाने से पहले वे कितनी दूर जा सकते हैं। व्यक्तियों और संस्थाओं को मंजूरी देना एक मामला है, ओपन-सोर्स कोड को मंजूरी देना दूसरी बात है। विशेष रूप से जैसा कि इस आलेख में पहले उल्लेख किया गया है, स्थापित कानूनी उदाहरण प्रतीत होता है।

केंद्र / मंडल

ईमानदारी से कहूं तो मुझे केंद्र के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक मैंने इस लेख पर शोध करना शुरू नहीं किया। मुझे पता था कि सर्किल $USDC चलाता था, लेकिन स्पष्ट रूप से, उनके पास इस कंसोर्टियम के साथ शीर्ष पर एक अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट शेल है, और मुझे लगता है कि यह कॉइनबेस और सर्कल के लिए सिर्फ एक देयता पैराशूट है, अगर उन्हें कभी भी भविष्य के किसी भी स्थिर स्टॉक पर प्लग खींचने की आवश्यकता होती है शेल कंपनी। मेरी राय में यहां प्रेरणा स्पष्ट रूप से अनुपालन है, यूएसडीसी में 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वह है मध्यावधि से पहले अवांछित ध्यान आकर्षित करना, और नियामक संरचनाएं जो मुझे लगता है कि वे कड़ी पैरवी कर रहे हैं।

एलेक्सी पर्टसेव (डेवलपर टॉरनेडो कैश)

नीदरलैंड में स्थित रूसी सॉफ्टवेयर डेवलपर। यह आरोप लगाया गया है कि उसने रूसी एफएसबी के लिए काम किया था। फिलहाल उन्हें अपनी पत्नी से बात करने की भी इजाजत नहीं है। इन दिनों कोई भी सीआईए, या एफएसबी हो सकता है – इसलिए मुझे लगता है कि इस लेख के लिए यह मान लेना सबसे अच्छा है कि एलेक्सी वास्तव में एफएसबी के लिए काम नहीं करता है – कम से कम सीधे। प्रेरणाएँ कई हो सकती हैं: सुरक्षा, धन, सुरक्षा।

नीदरलैंड FIOD

वित्तीय सूचना और जांच सेवा। नीदरलैंड का संगठन जिसने परत्सेव की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। अमेरिका और/या अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ संगीत कार्यक्रम में काम करने की सबसे अधिक संभावना है। लाजर समूह ने टॉरनेडो कैश के माध्यम से अपने क्रिप्टो को लॉन्ड्रिंग करना दुनिया भर में वित्तीय अपराध प्रभागों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी है। ‘शेक द ट्री’ (एलेक्सी) का क्लासिक केस भी हो सकता है और देखें कि क्या गिरता है। मित्रवत और अमित्र राज्यों के माध्यम से जासूसी पिछले एक दशक में तेज हो गई है और यूक्रेन में युद्ध के साथ यह चौंकाने वाला नहीं है कि प्रवर्तन तेज हो रहा है – वारंट है, या नहीं।

हाल ही में मैं कॉइन सेंटर के पीटर वान वाल्केनबर्ग का वीडियो सुन रहा था, जिसमें ओएफएसी द्वारा टॉरनेडो कैश प्रतिबंधों पर चर्चा करते हुए अमेरिकियों को टॉरनेडो कैश प्रोटोकॉल के साथ बातचीत करने से रोक दिया गया था। हाल ही में एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसका उन्होंने उल्लेख किया था जहां Blender.io को टॉरनेडो कैश से पहले स्वीकृति सूची में जोड़ा गया था।

OFAC द्वारा स्वीकृत – Blender.io एक अनिगमित संगठन है, जिसमें कुछ पते, नाम, उपनाम और बिटकॉइन पतों की एक श्रृंखला है जो Blender.io सेवा का उपयोग करने के लिए प्रासंगिक थे। यह एक कस्टोडियल, केंद्रीकृत बिटकॉइन मिक्सर था। सूची के प्रत्येक पते में एक निजी कुंजी थी जो उस पते से बाहर जाने को नियंत्रित करती थी, इसलिए यदि आपने धन मिलाने के लिए भेजा था, तो वह व्यक्ति जिसने उस खाते में निजी कुंजी मिश्रित धन को नियंत्रित किया था।

ये OFAC प्रतिबंध PEOPLE, या PERSONS पर निर्देशित हैं। Blender.io मूल रूप से एक केंद्रीकृत विनिमय था। FinCEN नियमों के तहत आपको तकनीकी रूप से पंजीकरण कराना होता है – इसलिए उन्होंने पहले ही स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन किया था।

इसकी तुलना में हम टॉरनेडो कैश की ओर बढ़ते हैं। यहां इकाई का पूरी तरह से वर्णन नहीं किया गया है – टॉरनेडो कैश उर्फ टॉरनेडो कैश क्लासिक उर्फ टोरनाडा कैश नोवा, वेबसाइट Tornado.cash, 45 एथेरियम स्मार्ट अनुबंध पते, बिना किसी अतिरिक्त मार्गदर्शन के।

टॉरनेडो कैश गैर-कस्टोडियल मिक्सिंग सॉफ्टवेयर है, जो फंड आप इन पतों पर भेजेंगे, वह निजी कुंजी रखने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन वे स्मार्ट अनुबंधों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो बदले में एथेरियम ब्लॉकचेन पर निष्पादित होते हैं।

पतरस ने पहले की कुछ मिसालों का भी ज़िक्र किया:

‘सॉफ्टवेयर प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाना भाषण पर प्रतिबंध है’ (बर्नस्टीन बनाम यूएस डीओजे)

‘अपनी गोपनीयता बनाए रखने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गुमनाम भाषण में संलग्न होने के लिए अन्यथा कानूनी लेनदेन पर प्रतिबंध लगाना’ (मनी ऑफ स्पीच सिद्धांत)

टॉरनेडो कैश प्रोटोकॉल से जुड़े सॉफ़्टवेयर पर काम करने वाले कई डेवलपर्स ने अपने GitHub खाते बंद कर दिए हैं। यह मुक्त भाषण पर द्रुतशीतन हमला होगा पीटर ने प्रस्तुति में उल्लेख किया है।

पीटर यह भी कहते हैं कि भले ही एक स्वीकृत OFAC सूची में रखे गए व्यक्ति के संबंध में मामले का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से गुप्त रूप से किया गया हो, व्यक्तियों को कम से कम प्रतिबंध को चुनौती देने का अधिकार है (उदाहरण के लिए, 2 ईरानी जो एसडीएन सूची में सूचीबद्ध थे)।

‘एक स्वायत्त स्मार्ट अनुबंध के खिलाफ की गई मंजूरी को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है?’ – पीटर वान वाल्केनबर्ग.

यह गोपनीयता की रक्षा के लिए ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर पर प्रतिबंध लगाने के समान है।

ठीक है, यह पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। यदि आप इतनी दूर पहुंच गए हैं, तो आप शायद पूछ रहे हैं “तो क्या!”, “यह सामान हमेशा होता है, और यूएस GOV, GOV के पास जा रहा है जैसे वह हमेशा करता है।”

फिर भी, यह सच नहीं है मेरे दोस्तों। जैसे ही हम उच्च मुद्रास्फीति, कम रोजगार और उच्च मांग की नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, वहां एक आम भाजक है जो सभी अमेरिकी प्रमुख नीति बिलों को एकजुट करता है।

राजस्व जनरेटर (यानी, कर)। एकेए कर जो अमेरिकी वास्तव में नोटिस नहीं करते हैं, या परवाह नहीं करते हैं।

उदाहरण मारिजुआना और एडिबल्स पर कर, तंबाकू पर कर, गैसोलीन पर कर (एक बिंदु तक), और इसी तरह। तथाकथित उपभोग कर घाटे और कर्ज में तैरने वाले प्रशासन के लिए एक गॉडसेंड हो सकता है, चाहे वह रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट।

फिर समाधान क्या है? मेरा मानना है कि समाधान अमेरिकी सरकार को साबित कर रहा है कि वे एक विशाल अमेरिकी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाम भारी-भरकम गोपनीयता-नष्ट करने वाले प्रतिबंधों के निर्माण में मदद करने के लिए अधिक पैसा कमा सकते हैं जो आसानी से अधिक बारीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकते हैं।

आर्थिक तर्क यहां वोटों को प्रभावित करने वाले हैं, गोपनीयता की चिंता नहीं। मनी वार्ता, और ओएफएसी, या जो भी बहु-अक्षर वाली एजेंसी को लगता है कि उनके अधिकार क्षेत्र को खतरा हो रहा है, तब तक क्रिप्टो, वेब 3 और यहां तक कि वेब 2 पर भी धावा बोलना जारी रहेगा, जब तक कि वकीलों, पैरवी करने वालों और राजनेताओं का एक संयुक्त मोर्चा एक स्पष्ट रास्ता तय करने में सक्षम नहीं हो जाता। एक क्रिप्टो उपभोग कर के लिए जो आईआरएस के हॉलवे में नहीं फंस गया है।

जैसे ही पंक्ति जाती है: “मुझे पैसे दिखाओ!”

बीओबी