เงินสดทอร์นาโดคืออะไร?

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (OFAC) ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรโดยมุ่งเป้าไปที่กองทุนของเกาหลีเหนือที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายผ่านการแฮ็ก การหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง และมาตรการที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

น่าแปลกที่การคว่ำบาตรถูกเรียกเก็บกับรหัส “เปิดใช้งานความเป็นส่วนตัว” โอเพ่นซอร์สและไม่ใช่บุคคลและ / หรือนิติบุคคลใด ๆ

โดยธรรมชาติแล้วสิ่งนี้ทำให้เกิดความหนาวเย็นต่อ crypto ทั้งหมดโดยเฉพาะ Circle – บริษัท ที่จัดการ $USDC
ด้วยมูลค่า 52 พันล้านดอลลาร์ของ USDC (ในขณะที่เขียน) หมุนเวียนกับผู้ถือที่ไม่ซ้ำกันประมาณ 1.5 ล้านคน

วงกลมที่ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรได้แช่แข็งสระว่ายน้ำ Tornado Cash $USDC ทันที ศูนย์กลาง กลุ่มที่อยู่เบื้องหลัง $USDC ทำสิ่งนี้โดยการขึ้นบัญชีดำที่อยู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย Tornado Cash

นักการเมืองทวีตเกี่ยวกับเรื่องนี้:

I sent a letter to Treasury Secretary Yellen regarding the unprecedented sanctioning of Tornado Cash. The growing adoption of decentralized technology will certainly raise new challenges for OFAC. Nonetheless, technology is neutral and the expectation of privacy is normal.⬇️ pic.twitter.com/0aN4a4A6tb

— Tom Emmer (@RepTomEmmer) August 23, 2022

เห็นได้ชัดว่ามีแบบอย่างบางประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ Tom Emmer ผู้แทนสหรัฐฯ กล่าวถึงในจดหมายถึง Janet Yellen โดยเฉพาะ:

‘ คำแนะนำของ FinCEN เกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับ FinCEN กับรูปแบบธุรกิจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน คำแนะนำนี้ดึงความแตกต่างระหว่าง “ผู้ให้บริการที่ไม่เปิดเผยชื่อ” (รวมถึง “ผู้ผสม”) และ “ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ไม่เปิดเผยชื่อ” คำแนะนำระบุชัดเจนว่าผู้ให้บริการที่ไม่เปิดเผยชื่ออยู่ภายใต้ภาระผูกพันของกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร ในขณะที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ไม่เปิดเผยชื่อจะไม่ถูกบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำแนะนำกำหนดความแตกต่างนี้โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า “ซัพพลายเออร์เครื่องมือ (การสื่อสาร ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์) ที่อาจใช้ในการส่งเงิน เช่น ซอฟต์แวร์ที่ไม่เปิดเผยชื่อ มีส่วนร่วมในการค้าขาย ไม่ใช่การส่งเงิน”

ตกลง นี่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างมาก ลองดูผู้เล่นหลักที่นี่:

ศูนย์กลาง

สมาคมที่ควบคุมการดำเนินการทางธุรกิจของ $USDC มีสมาชิกคนอื่น ๆ เช่น Coinbase และ Circle

วงกลม

ผู้ออก $USDC

เงินสดทอร์นาโด

ซอฟต์แวร์โปรโตคอลที่เปิดใช้งานความเป็นส่วนตัวซึ่งโฮสต์บน GitHub

Alexey Pertsev

ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash – ถูกจับ ขณะนี้ถูกควบคุมตัวโดยทางการเนเธอร์แลนด์ ต้องอยู่ในคุกรอการพิจารณาคดีเป็นเวลา 90 วัน (24 สิงหาคม 2565)

DPRK (เกาหลีเหนือ)

รู้จักกองทุนลาซารัสกรุ๊ป
รู้จักการใช้เงินสดทอร์นาโดเพื่อฟอกเงินกลับเกาหลีเหนือ

• 2011 DDoS เกาหลีใต้
• 2014 Sony Pictures Attack
• การโจมตีธนาคารทั่วโลกหลายครั้ง
• XMR/BTC ค่าไถ่ปี 2018
• มีนาคม 22 Ronin Exploit
• Horizon Bridge Exploit ($หนึ่ง) Harmony Blockchain

วุ้ย ตอนนี้เราได้ร่างรายชื่อผู้เล่นแล้ว เรามาลองวิเคราะห์สถานการณ์กัน ฉันมักจะปฏิบัติตามเลนส์ทฤษฎีแรงจูงใจสำหรับสถานการณ์เหล่านี้

เราสามารถโต้แย้งได้เช่น นั่นคือสิ่งที่ Alexey พูด สิ่งที่ OFAC จะพูด และจากนั้นก็มีความจริง ดังนั้นอะไรคือแรงจูงใจสำหรับผู้เล่นหลักที่นี่?

DRRK

เกาหลีเหนือต้องการทำเงิน พวกเขามีปัญหาในการสร้างความมั่งคั่งใดๆ ด้วยเศรษฐกิจที่ต่ำ ดังนั้นเราสามารถเลี่ยงพวกเขาในส่วนนี้ เนื่องจากไม่มีใครโต้แย้งแรงจูงใจของพวกเขาในสถานการณ์นี้ Lazarus Group เป็นลูกของพวกเขา และพวกเขาไม่ได้พยายามปิดบังจริงๆ

OFAC

พวกเขามักจะพยายามส่งข้อความว่า DeFi จะไม่ใช่วิธีการง่ายๆ ในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายจากหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร หรือส่งเงินระหว่างศัตรูของอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางการเงิน เป็นไปได้ว่าการเล่นทั้งหมดที่นี่คือการเขย่าต้นไม้และดูว่าพวกเขาสามารถไปได้ไกลแค่ไหนก่อนที่จะถูกหยุดโดยการป้องกันการแก้ไขเพิ่มเติมของสหรัฐฯ การคว่ำบาตรบุคคลและหน่วยงานเป็นเรื่องหนึ่ง การคว่ำบาตรรหัสโอเพนซอร์ซเป็นอีกเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูเหมือนว่าจะมีการกำหนดแบบอย่างทางกฎหมายตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้

ศูนย์/วงกลม

จริงๆ แล้ว ฉันไม่รู้เกี่ยวกับ Center มาก่อนเลย จนกระทั่งฉันเริ่มค้นคว้าบทความนี้ ฉันรู้ว่า Circle ใช้เงิน $USDC แต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีเปลือกขององค์กรระหว่างประเทศร่วมกับกลุ่มนี้ และฉันคิดว่ามันเป็นเพียงร่มชูชีพรับผิดสำหรับ Coinbase และ Circle หากพวกเขาต้องการดึงปลั๊กบน stablecoin ในอนาคตที่อยู่ข้างใต้ บริษัทเชลล์ แรงจูงใจในที่นี้คือการปฏิบัติตามอย่างชัดเจนในความคิดของฉัน ด้วยเงิน 53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสกุล USDC สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือดึงความสนใจที่ไม่ต้องการก่อนช่วงสอบกลางภาค และโครงสร้างการกำกับดูแลที่ฉันคิดว่าพวกเขากำลังวิ่งเต้นอย่างหนัก

Alexey Pertsev (ผู้พัฒนา Tornado Cash)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ชาวรัสเซียในเนเธอร์แลนด์ มันถูกกล่าวหาว่าเขาทำงานให้กับ FSB ของรัสเซีย ในขณะที่เขียนตอนนี้เขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกับภรรยาของเขา ทุกวันนี้ใครๆ ก็สามารถเป็น CIA หรือ FSB ได้ ดังนั้นฉันคิดว่าเป็นการดีที่สุดที่จะสรุปสำหรับบทความนี้ว่าที่จริงแล้ว Alexey ไม่ได้ผลกับ FSB – อย่างน้อยก็โดยตรง แรงจูงใจอาจมีมากมาย เช่น ความปลอดภัย เงิน การป้องกัน

เนเธอร์แลนด์ FIOD

บริการข้อมูลทางการเงินและการสอบสวน. องค์กรเนเธอร์แลนด์ที่สั่งให้จับกุม Pertsev มีแนวโน้มว่าจะทำงานร่วมกับสหรัฐฯ และ/หรือพันธมิตรระหว่างประเทศ Lazarus Group การฟอกเงิน crypto ของพวกเขาผ่าน Tornado Cash ถือเป็นความลำบากใจอย่างมากสำหรับแผนกอาชญากรรมทางการเงินทั่วโลก อาจเป็นกรณีคลาสสิกของ ‘เขย่าต้นไม้’ (อเล็กซี่) และดูว่าเกิดอะไรขึ้น การจารกรรมผ่านรัฐที่เป็นมิตรและไม่เป็นมิตรได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และด้วยสงครามในยูเครน ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจที่การบังคับใช้กำลังเพิ่มขึ้น – รับประกันหรือไม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันกำลังฟัง วิดีโอ ของ Peter Van Valkenburgh ของ Coin Center ที่พูดคุยเกี่ยวกับการคว่ำบาตร Tornado Cash โดย OFAC ที่ห้ามชาวอเมริกันจากการโต้ตอบกับโปรโตคอล Tornado Cash เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเหตุการณ์คล้ายคลึงกันที่เขากล่าวถึงว่า Blender.io ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการคว่ำบาตรก่อน Tornado Cash

ถูกคว่ำบาตรโดย OFAC – Blender.io เป็นองค์กรที่ไม่มีหน่วยงานซึ่งมีที่อยู่ ชื่อ นามแฝง และชุดที่อยู่ Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Blender.io มันเป็นเครื่องผสม Bitcoin แบบรวมศูนย์ควบคุมดูแล ที่อยู่ทุกแห่งในรายการมีคีย์ส่วนตัวที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายออกจากที่อยู่นั้น ดังนั้นหากคุณส่งเงินให้ผสม บุคคลที่ควบคุมกองทุนผสมคีย์ส่วนตัวในบัญชีนั้น

การคว่ำบาตรของ OFAC เหล่านี้มุ่งไปที่ PEOPLE หรือ PERSONS Blender.io นั้นเป็นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ภายใต้กฎของ FinCEN คุณควรจะลงทะเบียนในทางเทคนิค ดังนั้นพวกเขาจึงได้ละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนแล้ว

ในการเปรียบเทียบเราย้ายไปที่ Tornado Cash ที่นี่ไม่ได้อธิบายเอนทิตีอย่างละเอียด – Tornado Cash หรือที่รู้จักว่า Tornado Cash Classic aka Tornada Cash Nova, เว็บไซต์ Tornado.cash, ที่อยู่สัญญาอัจฉริยะของ Ethereum 45 แห่ง โดยไม่มีคำแนะนำเพิ่มเติม

Tornado Cash เป็นซอฟต์แวร์ผสมที่ไม่ใช่การดูแล เงินที่คุณจะส่งไปยังที่อยู่เหล่านี้ไม่ได้ถูกควบคุมโดยบุคคลบางคนที่ถือกุญแจส่วนตัว แต่ถูกควบคุมโดยสัญญาอัจฉริยะที่ดำเนินการบน Ethereum blockchain

ปีเตอร์ยังกล่าวถึงแบบอย่างก่อนหน้านี้บางส่วน:

‘การแบนการเผยแพร่ซอฟต์แวร์เป็นการห้ามคำพูด’ (Bernstein กับ US DOJ)

‘การห้ามมิให้ทำธุรกรรมทางกฎหมายเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของตนเองและมีส่วนร่วมในการพูดที่ไม่ระบุชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง’ (หลักคำสอนเรื่อง Money of Speech)

นักพัฒนาหลายคนที่ทำงานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอล Tornado Cash ได้ปิดบัญชี GitHub แล้ว นี่คงเป็นการจู่โจมอย่างเยือกเย็นต่อคำพูดเสรีที่ปีเตอร์กล่าวถึงในการนำเสนอ

ปีเตอร์ยังชี้ว่าแม้ว่าการสร้างคดีเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในรายชื่อ OFAC ที่ถูกคว่ำบาตรจะทำเป็นความลับด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ บุคคลอย่างน้อยก็มีสิทธิที่จะคัดค้านการคว่ำบาตร (เช่น ชาวอิหร่าน 2 คน ที่อยู่ในรายการ SDN)

‘ใครมีสิทธิที่จะท้าทายการลงโทษที่ทำกับสัญญาอัจฉริยะที่เป็นอิสระ’ – ปีเตอร์ ฟาน วัลเคนเบิร์ก

ซึ่งคล้ายกับการแบนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว

โอเค เรื่องนี้น่าอ่านมาก หากคุณมาไกลถึงขนาดนี้ คุณอาจจะถามว่า “แล้วไง!” “สิ่งนี้เกิดขึ้นเสมอ และรัฐบาลสหรัฐฯ จะไปหา GOV อย่างที่เคยเป็นมา”

ทว่านี้ไม่เป็นความจริงเพื่อนของฉัน เมื่อเราเข้าสู่โลกใหม่ที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง การจ้างงานต่ำ และความต้องการสูง มีตัวส่วนร่วมเพียงคนเดียวที่รวมร่างกฎหมายสำคัญๆ ของสหรัฐฯ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

เครื่องกำเนิดรายได้ (เช่น ภาษี) AKA ภาษีที่คนอเมริกันไม่ได้สังเกตหรือสนใจจริงๆ

ตัวอย่าง เช่น ภาษีจากกัญชาและของกิน ภาษียาสูบ ภาษีน้ำมัน (ถึงจุดหนึ่ง) และอื่นๆ ภาษีการบริโภคที่เรียกว่าเป็นสวรรค์สำหรับการบริหารที่ขาดดุลและหนี้สินไม่ว่าจะเป็นพรรครีพับลิกันหรือพรรคประชาธิปัตย์

แล้วทางแก้คืออะไร? ฉันเชื่อว่าโซลูชันนี้พิสูจน์ให้รัฐบาลสหรัฐฯ เห็นว่าพวกเขาสามารถสร้างรายได้มากขึ้นโดยสนับสนุนโซลูชันความเป็นส่วนตัวเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เทียบกับการคว่ำบาตรที่ทำลายความเป็นส่วนตัวอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจอธิบายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กำหนดไว้อย่างชัดเจน และเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ข้อโต้แย้งทางเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการโหวตที่นี่ ไม่ใช่ข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว การพูดคุยเรื่องเงินและ OFAC หรือหน่วยงานที่มีตัวอักษรหลายตัวรู้สึกว่าเขตอำนาจศาลของพวกเขากำลังถูกคุกคาม จะยังคงกระทืบทั่ว crypto, web3 และแม้แต่ web2 จนกว่าทนายความ ผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาและนักการเมืองจะสามารถระบุเส้นทางที่ชัดเจนได้ เป็นภาษีการบริโภคการเข้ารหัสลับที่ไม่ติดขัดในโถงทางเดินของ IRS

เป็นบรรทัดไป: “แสดงเงิน!”

บ๊อบ