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什麼是龍捲風現金?

由 Handsome Bob | OCT 11, 2022

什麼是龍捲風現金? 10:37 最小讀取量

什麼是龍捲風現金?

2022年8月8日-美國外國資產控制辦公室(OFAC)對通過駭客攻擊、網路釣魚詐騙和其他非法措施非法獲得的朝鮮資金實施了制裁。

奇怪的是,制裁是針對開源的「隱私支援」代碼,而不是任何特定的個人和/或實體。

自然,這導致了一個相當冷鋒吹遍所有加密貨幣,特別是 Circle – 管理$USDC
發行$USDC(截至撰寫本文時)有520億美元,約有150萬獨立持有者。

遵守制裁的圈子立即凍結了龍捲風現金$USDC池。 中心,$USDC背後的財團通過將龍捲風現金控制的錢包位址列入黑名單來做到這一點。

政客們在推特上說:

顯然,在這個問題上也有一些先例。 美國眾議員湯姆·埃默在給珍妮特·耶倫的信中特別提到:

FinCEN 關於將FinCEN法規應用於涉及虛擬貨幣的某些商業模式的指導。 該指南區分了“匿名服務提供者”(包括“混合器”)和“匿名軟體供應商”。 該指南明確指出,匿名服務提供者必須遵守《銀行保密法》規定的義務,而匿名化軟體的供應商則不受約束。 具體而言,該指南確定這種區別基於這樣一個事實,即“可用於貨幣傳輸的工具(通信,硬體或軟體)的供應商,如匿名軟體,從事貿易,而不是貨幣傳輸。

龍捲風現金

好吧,所以這需要處理很多事情。 讓我們來看看這裡的主要參與者:

中心

控制$USDC業務運營的聯盟。 有其他成員,如硬幣基地和圓圈。

$USDC發行人。

龍捲風現金

GitHub 上託管的啟用隱私的協議軟體。

阿列克謝·佩爾采夫

創始人,龍捲風現金 – 被捕,目前被荷蘭當局拘留。 必須在監獄中等待審判90天。 (2022年8月24日)

朝鮮(朝鮮)

以資助拉撒路集團而聞名。
眾所周知,使用龍捲風現金將資金洗回北韓。

  • 2011 DDoS 韓國
  • 2014 索尼影業攻擊
  • 多次全球銀行攻擊
  • XMR/比特幣贖金 2018
  • 22年3月 浪人漏洞利用
  • 地平線大橋漏洞利用($ONE)和諧區塊鏈

哎呀,現在我們已經擬定了球員名單,讓我們試著分析一下情況。 對於這類情況,我傾向於遵循動機理論的視角。

例如,我們可以爭辯說,有阿列克謝說的話,OFAC會說什麼,然後就有真相。 那麼,這裡的主要參與者的動機是什麼?

德瑞克

北韓想賺錢,他們很難以最小的經濟創造任何財富,所以我們可以在本節中繞過他們,因為沒有人在這種情況下爭論他們的動機。 拉撒路集團是他們的孩子,他們並不真的試圖隱藏它。

奧非克

他們最有可能試圖發出一個資訊,即DeFi不會成為從受制裁實體中洗錢或在美國敵人之間轉移資金以避免經濟處罰的簡單手段。 這裡的整個遊戲可能是搖晃這棵樹,看看他們能走多遠,然後被強大的美國修正案保護所阻止。 制裁個人和實體是一回事,制裁開原始程式碼是另一回事。 特別是因為本文前面提到的似乎有既定的法律先例。

中心/圓形

老實說,在我開始研究這篇文章之前,我並不瞭解Centre。 我知道Circle經營$USDC,但顯然,他們在這個財團的頂部有一個國際公司外殼,我認為這隻是Coinbase和Circle的一個責任降落傘,如果他們需要拔掉殼公司下面的任何未來穩定幣的插頭。 在我看來,這裡的動機顯然是合規,$USDC 530億美元,你最不想做的就是在中期選舉之前引起不必要的關注,以及我認為他們正在遊說的監管結構。

阿列克謝·佩爾采夫(開發商龍捲風現金)

位於荷蘭的俄羅斯軟體開發商。 據稱他為俄羅斯FSB工作。 在撰寫本文時,他目前甚至不被允許與妻子交談。 如今,任何人都可能是中央情報局或FSB – 所以我認為最好只是假設這篇文章阿列克謝實際上並不為FSB工作 – 至少直接。 動機可能很多:安全,金錢,保護。

荷蘭國際金融監督管理局

財政資訊和調查處。 下令逮捕佩爾采夫的荷蘭組織。 最有可能與美國和/或國際合作夥伴合作。 Lazarus集團 通過龍捲風現金洗錢他們的加密貨幣,這對全球金融犯罪部門來說是一個巨大的尷尬。 也可能是「搖樹」(阿列克謝)的經典案例,看看會發生什麼。 在過去十年中,通過友好和不友好的國家進行的間諜活動一直在增加,隨著烏克蘭戰爭的爆發,執法力度正在增加並不令人震驚 – 無論是否合理。

最近,我正在聽硬幣中心的彼得·范·法爾肯堡(Peter Van Valkenburgh的視頻,討論OFAC禁止美國人與龍捲風現金協議互動的龍捲風現金制裁。 最近,他提到了一起類似的事件,在龍捲風現金之前,Blender.io 被列入制裁名單。

由OFAC批准 – Blender.io 是一個非法人組織,有一些位址,名稱,別名和一系列與使用 Blender.io 服務相關的比特幣位址。 這是一個託管的,集中式的比特幣混合器。 清單上的每個位址都有一個私鑰,用於控制該地址的移動,因此,如果您發送要混合的資金,則控制私鑰的人將該帳戶中的資金混合。

這些OFAC制裁是針對個人或個人。 Blender.io 基本上是一個中心化的交易所。 根據FinCEN規則,從技術上講,您應該註冊 – 因此他們已經明顯違反了法律。

相比之下,我們繼續討論龍捲風現金。 這裡沒有徹底描述實體 – 龍捲風現金又名龍捲風現金經典又名龍捲風現金新星,網站Tornado.cash,45乙太坊智能合約地址,沒有額外的指導。

Tornado Cash是非託管混合軟體,您發送到這些地址的資金不受某些持有私鑰的人的控制,但它們由智慧合約控制,而智慧合約又在乙太坊區塊鏈上執行。

彼得還提到了一些早期的先例:

“禁止軟體發佈就是禁止言論”(伯恩斯坦訴美國司法部)

“禁止為維護自己的隱私而進行的其他合法交易,並出於政治目的從事匿名言論”(言論貨幣學說)

一些致力於與龍捲風現金協定相關的軟體的開發人員已經關閉了他們的GitHub帳戶。 這將是彼得在演講中提到的對言論自由的令人不寒而慄的攻擊。

彼得還指出,即使出於國家安全原因,對被列入受制裁的OFAC名單的個人的案件的建立是秘密進行的,但這些人至少有權對制裁提出質疑(例如,被列入SDN名單的2名伊朗人)。

“誰有權挑戰針對自主智能合約的制裁?”——彼得·范·法爾肯堡。

這類似於禁止開源軟體以保護隱私。

好吧,這有很多值得一讀的地方。 如果你已經走到了這一步,你可能會問“那又怎樣!”,“這件事總是會發生,而美國政府,像往常一樣去政府。

然而,我的朋友們,事實並非如此。 隨著我們進入高通脹、低就業和高需求的新世界,有一個共同點將美國所有主要政策法案統一起來。

創收(即稅收)。 美國人並不真正注意到或關心的又名稅。

例如大麻和食品稅,煙草稅,汽油稅(在某種程度上)等等。 所謂的消費稅對於一個在赤字和債務中游泳的政府來說可能是天賜之物,無論是共和黨還是民主黨。

那麼解決方案是什麼呢? 我相信這個解決方案正在向美國政府證明,他們可以賺更多的錢來支援隱私解決方案,以説明建立一個巨大的美國數字經濟,而不是嚴厲的破壞隱私的制裁,這些制裁很容易更加微妙,定義明確,並且在經濟上有益。

經濟論點將影響這裏的選票,而不是隱私問題。 金錢談判,OFAC或任何多字母機構認為他們的管轄權受到威脅,將繼續踩踏加密,web3甚至web2,直到律師,遊說者和政客的統一戰線能夠闡明一條明確的加密消費稅路徑,而不會陷入美國國稅局的走廊。

正如這句話所說:“給我看錢!

鮑勃

Author: Handsome Bob

The older and wiser Bob of the duo. He chooses to spend his time buried in history books to further understand mankind and the various ways he is governed. He’s determined to apply this worldly knowledge to its decentralized autonomous counterpart but must finance this through his writing.

Education: Masters in Cardano

Crypto Class of: 2021

Fun Fact: Older than sand

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