News | Bài báo

Tornado Cash là gì?

Qua Handsome Bob | OCT 11, 2022

Tornado Cash là gì? 10:31 Tối thiểu Đọc

Tornado Cash là gì?

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2022 – Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) đã ban hành các lệnh trừng phạt nhắm vào các quỹ của Triều Tiên thu được bất hợp pháp thông qua hack, lừa đảo trực tuyến và các biện pháp bất hợp pháp khác.

Kỳ lạ là các biện pháp trừng phạt được đánh vào mã nguồn mở “cho phép quyền riêng tư” chứ không phải bất kỳ cá nhân và / hoặc tổ chức cụ thể nào.

Đương nhiên, điều này gây ra một mặt trận khá lạnh lùng thổi qua tất cả các loại tiền điện tử, đặc biệt là Circle – công ty quản lý $ USDC
Với 52 tỷ đô la USDC (tính đến thời điểm viết bài) đang được lưu hành với khoảng 1,5 triệu người sở hữu duy nhất.

Vòng tròn tuân thủ các lệnh trừng phạt ngay lập tức đóng băng nhóm Tornado Cash $ USDC. Center, tập đoàn đứng sau $ USDC đã làm điều này bằng cách đưa vào danh sách đen các địa chỉ ví do Tornado Cash kiểm soát.

Các chính trị gia đang tweet về nó:

Rõ ràng cũng có một số tiền lệ liên quan đến vấn đề này. Đại diện Hoa Kỳ Tom Emmer đề cập cụ thể trong lá thư của ông gửi cho Janet Yellen:

‘Hướng dẫn FinCEN về việc áp dụng các quy định của FinCEN đối với một số mô hình kinh doanh nhất định liên quan đến tiền ảo. Hướng dẫn phân biệt giữa “nhà cung cấp dịch vụ ẩn danh” (bao gồm “máy trộn”) và “nhà cung cấp phần mềm ẩn danh”. Hướng dẫn nêu rõ rằng các nhà cung cấp dịch vụ ẩn danh phải tuân theo các nghĩa vụ của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong khi các nhà cung cấp phần mềm ẩn danh thì không. Cụ thể, hướng dẫn xác định sự khác biệt này phụ thuộc vào thực tế là “các nhà cung cấp công cụ (truyền thông, phần cứng hoặc phần mềm) có thể được sử dụng để chuyển tiền, như phần mềm ẩn danh, tham gia vào giao dịch chứ không phải chuyển tiền”.

Tornado Cash

Ok, vì vậy đây là rất nhiều để xử lý. Chúng ta hãy nhìn vào những người chơi chính ở đây:

Trung tâm

Tập đoàn kiểm soát hoạt động kinh doanh của $ USDC. Có các thành viên khác như Coinbase và Circle.

Vòng tròn

Các tổ chức phát hành $ USDC.

Tornado Cash

Phần mềm giao thức cho phép quyền riêng tư được lưu trữ trên GitHub.

Alexey Pertsev

Người sáng lập, Tornado Cash – bị bắt, hiện đang bị chính quyền Hà Lan giam giữ. Phải ở tù 90 ngày chờ xét xử. (Ngày 24 tháng 8 năm 2022)

CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên)

Được biết đến để tài trợ cho Lazarus Group.
Được biết là sử dụng Tornado Cash để rửa tiền trở lại CHDCND Triều Tiên.

  • 2011 DDoS Hàn Quốc
  • 2014 Sony Pictures Attack
  • Nhiều cuộc tấn công ngân hàng trên toàn thế giới
  • Gia hạn XMR / BTC 2018
  • Tháng Ba ’22 Ronin Exploit
  • Blockchain Harmony Exploit Horizon Bridge ($ ONE)

Phù, bây giờ chúng tôi đã lập danh sách các tuyển thủ, hãy thử và phân tích tình hình. Tôi có xu hướng tuân theo lăng kính Lý thuyết Động lực cho những loại tình huống này.

Ví dụ, chúng ta có thể tranh luận rằng có những gì Alexey nói, những gì OFAC sẽ nói, và sau đó là sự thật. Vì vậy, động cơ cho những người chơi chính ở đây là gì?

DRRK

Triều Tiên muốn kiếm tiền, họ gặp khó khăn trong việc tạo ra bất kỳ loại của cải nào với một nền kinh tế tối thiểu, vì vậy chúng ta có thể bỏ qua họ trong phần này vì không ai tranh luận về động lực của họ trong kịch bản này. Tập đoàn Lazarus là đứa con của họ, và họ không thực sự cố gắng che giấu điều đó.

OFAC

Rất có thể họ đang cố gắng gửi một thông điệp rằng DeFi sẽ không phải là một phương tiện dễ dàng để rửa tiền bất hợp pháp từ các thực thể bị trừng phạt hoặc chuyển tiền giữa các kẻ thù của Mỹ để tránh bị phạt tài chính. Có thể toàn bộ trò chơi ở đây là rung cây và xem họ có thể đi bao xa trước khi bị ngăn chặn bởi các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ của Tu chính án Hoa Kỳ. Xử phạt người và tổ chức là một vấn đề, xử phạt mã nguồn mở là một vấn đề khác. Đặc biệt là có vẻ như đã có tiền lệ pháp được thiết lập như đã đề cập trước đó trong bài viết này.

Trung tâm / Vòng tròn

Thành thật mà nói, tôi không biết về Center cho đến khi tôi bắt đầu nghiên cứu bài viết này. Tôi biết rằng Circle đã chạy $ USDC, nhưng rõ ràng, họ có một lớp vỏ công ty quốc tế ở trên cùng với tập đoàn này và tôi cho rằng đó chỉ là một chiếc dù chịu trách nhiệm cho Coinbase và Circle nếu họ cần rút phích cắm trên bất kỳ stablecoin nào trong tương lai bên dưới công ty vỏ. Động lực ở đây rõ ràng là sự tuân thủ theo quan điểm của tôi, với 53 tỷ đô la Mỹ bằng USDC, điều cuối cùng bạn muốn làm là thu hút sự chú ý không mong muốn trước kỳ giữa kỳ và các cấu trúc quy định mà tôi cho rằng họ đang vận động hành lang khó khăn.

Alexey Pertsev (nhà phát triển Tornado Cash)

Nhà phát triển phần mềm của Nga có trụ sở tại Hà Lan. Người ta cho rằng anh ta làm việc cho FSB Nga. Ông hiện không được phép nói chuyện với vợ. Ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể là CIA hoặc FSB – vì vậy tôi nghĩ tốt nhất nên cho rằng đối với bài viết này, Alexey thực tế không làm việc cho FSB – ít nhất là trực tiếp. Động lực có thể rất nhiều: an toàn, tiền bạc, bảo vệ.

FIOD Hà Lan

Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính. Tổ chức Hà Lan đã ra lệnh bắt giữ Pertsev. Có nhiều khả năng làm việc trong buổi hòa nhạc với các đối tác Hoa Kỳ và / hoặc quốc tế. Tập đoàn Lazarus rửa tiền điện tử của họ thông qua Tornado Cash là một sự bối rối lớn đối với các bộ phận tội phạm tài chính trên toàn thế giới. Cũng có thể là một trường hợp kinh điển của ‘rung cây’ (Alexey) và xem thứ gì rơi ra. Hoạt động gián điệp thông qua các quốc gia thân thiện và không thân thiện đã gia tăng trong thập kỷ qua và với cuộc chiến ở Ukraine, không có gì đáng ngạc nhiên khi việc thực thi đang gia tăng – có bảo đảm hay không.

Gần đây, tôi đang nghe video của Peter Van Valkenburgh , thuộc Trung tâm Coin thảo luận về lệnh trừng phạt Tornado Cash của OFAC cấm người Mỹ tương tác với giao thức Tornado Cash. Gần đây, có một sự cố tương tự mà anh ấy đã đề cập khi Blender.io được thêm vào danh sách xử phạt trước Tornado Cash.

Bị OFAC trừng phạt – Blender.io là một tổ chức chưa hợp nhất, với một số địa chỉ, tên, bí danh và một loạt địa chỉ Bitcoin có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Blender.io. Đó là một máy trộn Bitcoin tập trung, được giám sát. Mọi địa chỉ trong danh sách đều có khóa riêng kiểm soát việc di chuyển ra khỏi địa chỉ đó, vì vậy nếu bạn gửi tiền để được trộn lẫn, PERSON sẽ kiểm soát các quỹ hỗn hợp khóa riêng trong tài khoản đó.

Các biện pháp trừng phạt OFAC này nhằm vào CON NGƯỜI, hoặc CÁ NHÂN. Blender.io về cơ bản là một sàn giao dịch tập trung. Theo quy tắc FinCEN về mặt kỹ thuật, bạn phải đăng ký – vì vậy rõ ràng họ đã vi phạm luật.

Để so sánh, chúng tôi chuyển sang Tornado Cash. Ở đây thực thể không được mô tả kỹ lưỡng – Tornado Cash hay còn gọi là Tornado Cash Classic hay còn gọi là Tornada Cash Nova, trang web Tornado.cash, 45 địa chỉ hợp đồng thông minh Ethereum, không có hướng dẫn bổ sung.

Tornado Cash là phần mềm trộn không giám sát, các khoản tiền mà bạn sẽ gửi đến các địa chỉ này không được kiểm soát bởi một số NGƯỜI nắm giữ khóa cá nhân, nhưng chúng được kiểm soát bởi các hợp đồng thông minh lần lượt được thực thi trên chuỗi khối Ethereum.

Phi-e-rơ cũng đề cập đến một số tiền lệ trước đó:

‘Cấm xuất bản phần mềm là cấm phát biểu’ (Bernstein so với DOJ Hoa Kỳ)

‘Cấm các giao dịch hợp pháp được thực hiện để duy trì quyền riêng tư của bản thân và tham gia vào các bài phát biểu ẩn danh vì mục đích chính trị’ (Học thuyết về tiền của lời nói)

Một số nhà phát triển làm việc trên phần mềm liên quan đến giao thức Tornado Cash đã bị đóng tài khoản GitHub của họ. Đây sẽ là một cuộc tấn công lạnh lùng vào tự do ngôn luận mà Peter đề cập trong bài thuyết trình.

Peter cũng đưa ra quan điểm rằng mặc dù việc xây dựng vụ án liên quan đến một cá nhân nằm trong danh sách OFAC bị xử phạt được thực hiện một cách bí mật vì lý do an ninh quốc gia, các CÁ NHÂN ít nhất cũng có quyền phản đối lệnh trừng phạt (ví dụ: 2 người Iran người đã được liệt kê trong danh sách SDN).

‘Ai có quyền phản đối hình phạt được thực hiện đối với hợp đồng thông minh tự trị?’ – Peter Van Valkenburgh.

Điều này tương tự như việc cấm phần mềm nguồn mở để bảo vệ quyền riêng tư.

Ok, đây là rất nhiều để đọc. Nếu bạn đã đi xa đến mức này, có thể bạn đang hỏi “Vậy thì sao!”, “Điều này luôn xảy ra, và Chính phủ Hoa Kỳ, sẽ đối với Chính phủ Việt Nam như mọi khi”.

Tuy nhiên, điều này không đúng với bạn của tôi. Khi chúng ta bước vào thế giới mới của lạm phát cao, việc làm thấp và nhu cầu cao, có một mẫu số chung hợp nhất tất cả các dự luật chính sách lớn của Hoa Kỳ.

MÁY PHÁT ĐIỆN DOANH THU (tức là Thuế). Các loại thuế của AKA mà người Mỹ không thực sự để ý, hoặc không quan tâm.

Ví dụ như thuế đánh vào cần sa và cần sa, thuế thuốc lá, thuế xăng dầu (ở một mức độ nào đó), v.v. Cái gọi là thuế tiêu dùng có thể là một món quà trời cho đối với một chính quyền đang chìm trong thâm hụt và nợ nần, dù là đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ.

Giải pháp sau đó là gì? Tôi tin rằng giải pháp này đang chứng minh với chính phủ Hoa Kỳ rằng họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi hỗ trợ các giải pháp quyền riêng tư để giúp xây dựng một nền kinh tế kỹ thuật số khổng lồ của Hoa Kỳ thay vì các biện pháp trừng phạt hủy hoại quyền riêng tư nặng nề có thể dễ dàng mang nhiều sắc thái hơn, được xác định rõ ràng và có lợi về mặt kinh tế.

Các lập luận kinh tế sẽ ảnh hưởng đến các phiếu bầu ở đây, chứ không phải các mối quan tâm về quyền riêng tư. Các cuộc đàm phán về tiền bạc, và OFAC, hoặc bất kỳ cơ quan đa chữ nào cảm thấy quyền tài phán của họ đang bị đe dọa sẽ tiếp tục tấn công tiền điện tử, web3 và thậm chí cả web2 cho đến khi một mặt trận thống nhất của các luật sư, nhà vận động hành lang và chính trị gia có thể đưa ra một con đường rõ ràng đối với thuế tiêu thụ tiền điện tử không bị sa lầy vào hành lang của IRS.

Như dòng viết: “Cho tôi xem tiền!”

Bob

Author: Handsome Bob

The older and wiser Bob of the duo. He chooses to spend his time buried in history books to further understand mankind and the various ways he is governed. He’s determined to apply this worldly knowledge to its decentralized autonomous counterpart but must finance this through his writing.

Education: Masters in Cardano

Crypto Class of: 2021

Fun Fact: Older than sand

Khám phá nhiều hơn

Xin lỗi, chúng tôi không thể đưa ra bất cứ điều gì cho tìm kiếm của bạn. Vui lòng thử một thuật ngữ khác.
This site is registered on wpml.org as a development site.