Как распознать криптомошенников с помощью ZackXBT

Криптопространство изобилует фишерами, мошенниками, хакерами и пиратами. В конце концов, это суровый фронтир, и он требует избытка осторожности, без излишеств. Тем не менее, невозможно заработать стоящие деньги, если не рисковать.

Хотя это правда, что вы узнаете больше, если станете грубее, также верно и то, что вы узнаете много нового благодаря анализу цепочки, прежде чем окунуться с головой в рискованную позицию. Золотое правило остается неизменным: Инвестируйте в реальные компании, которые создают реальные продукты и обеспечивают реальную ценность.

Анализ цепочки — это мощный инструмент для изучения контракта или протокола, но он имеет крутую кривую обучения. Понимание продукта и определение его легитимности — самый важный навык криптонавта. Теперь, к счастью для пространства, некоторые аноны взяли на себя труд провести анализ ради общего блага.

Очевидное отсутствие журналистских расследований в криптовалюте вызывает беспокойство. В криптопространстве много блоггеров (йо) и технических писателей. Тем не менее, следователи встречаются редко или их навыки востребованы в других местах. Это странно, потому что в блокчейне нет секретов, нужно только внимательно изучить историю транзакций, чтобы получить изложение. Именно этим занимается @zachxbt, и именно этому посвящена данная статья о том, как распознать мошенников. Его утверждения оставляют на недобросовестных людях отпечаток, который нелегко удалить.

Блокчейн «конфиденциальность»

Теперь, прежде чем мы углубимся в работу Зака, мы должны рассмотреть природу блокчейна. Все слышали мем о том, что криптовалюты нужны только отмывателям денег, они непрозрачны и являются кошмаром для законодателей. Но блокчейн своей стерильной честностью опровергает эту чушь. Поймите, блокчейн открыт для всех, и в нем нет никакой конфиденциальности, кроме легкой пелены вашего открытого ключа. С помощью транзакций, социальных сетей и традиционных исторических записей опытный следователь может раскрыть секреты, скрывающиеся за открытым ключом. Для этого требуется только время.

Следственная работа требует больших финансовых и трудовых затрат, и это крайне недостаточно обслуживаемый рынок. Вы можете это изменить.

Rugpulls

Ковровое покрытие — это просто ICO/IDO/NFT, когда команда не намерена выполнять обещания, данные держателям. На некоторых коврах команда с силой сбрасывает свои сумки на их держателей без особых угрызений совести. Другие ковры — более медленные, где команда будет натягивать общину до тех пор, пока не будет извлечена максимальная выгода.

В своей работе Зак выявляет НФТ, людей и венчурные компании. Его объекты варьируются от безымянных до невероятно богатых и знаменитых. Удивительно, как много мега-звезд намочили ноги в демпинге на розничных инвесторах. Некоторые расследования приводят к арестам, но некоторые из крупных рыб, похоже, избегают последствий. Как говорится: Забудьте @zachXBT, это Криптотаун.

Как избежать мошенничества в сфере НФТ

В целом, NFT — это мошенничество, и вы потеряете деньги, если не будете психотически сканировать каналы discord и быстро перебрасывать приобретенные токены.

Есть исключительные проекты NFT, и у них сильные команды, поддерживаемые хорошим сообществом. Тем не менее, на НФТ можно делать деньги, но нечестные проекты охотятся на эту надежду и, как правило, добиваются успеха.

Следует избегать проектов, которые являются производными, не имеют вдохновения или являются вопиющими копиями. Цель мошенника — отчеканить их NFT и скрыться с деньгами. Обратите внимание на реальный проект The Bored Ape Yacht Club от Yuga Labs:

Теперь обратите внимание на расследование Скучающего Кролика:

1/ Here’s a summary on the NFT slow rug @BoredBunnyNFT & a breakdown where the $21.1m (6339 ETH) actually went as well as their ties to other NFT rugs.

Floyd Mayweather, David Dobrik, DJ Khaled, French Montana, Jake Paul, Chantel Jeffries, & more were paid to promote the project pic.twitter.com/yWQpNMx2ba

— ZachXBT (@zachxbt) March 31, 2022

Команда мошенников, как правило, вкладывает усилия и время в создание своего проекта, они являются формой бизнеса, несмотря на отсутствие щепетильности. Веб-сайт и аккаунты в социальных сетях сделаны достаточно хорошо, чтобы выглядеть законными на первый взгляд. Но еще одним тревожным сигналом является жадное поведение монетного двора, этот проект быстро отчеканил слишком много «зайчиков» за слишком короткое время.

Кроме того, покупка рекламы обходится недешево, и афера Bored Bunny была довольно изощренной, учитывая, что рекламировали ее громкие имена, в частности Флойд Мейвезер — имя, которое будет часто всплывать в работах @zachXBT.

Когда команде стало ясно, что максимальная ценность извлечена, они просто передали ключи модератору канала discord и ушли с деньгами. Но поскольку в отношении них велось серьезное расследование @zachXBT, они все же вернулись, надеясь избежать гнева Министерства юстиции. Время покажет, но в настоящее время сайт «Кролика» закрыт.

Что такое шиткоин?

Разумное описание шиткоина — это токен, не имеющий никакой ценности или полезности, единственная функция которого заключается в создании ликвидности на выходе для держателей предпродаж. Все эти аферы схожи по результату, независимо от того, являются ли они выгодными или нет. Бери деньги и беги.

Мы можем обратить внимание на монеты с содержанием: Биткойн, платежная сеть, обеспеченная экономическими стимулами. Ethereum или Solana — слои, которые способствуют созданию DeFi и dApps (и говномонет) с известными преданными командами и сообществами.

Теперь обратите внимание на Worldcoin:

Let me sum up how bad @worldcoin is

-Distributed “fairly” yet the team gets 20% of the supply and every major VC is invested
-User acquisition model imitates that of a MLM (Herbalife)
-Privacy policy permits them to give your data to 3rd parties
-Name resembles a 2017 ICO scam

— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2021

Идея, лежащая в ее основе (помимо демпинга на рубли), заключалась в создании устойчивой валюты для граждан мира. Его доказательством человечности была безопасность: сфера с эстетикой 2000-х годов, которая сканировала глаз пользователя в обмен на небольшое количество Worldcoin. Такова была идея их «честного запуска», но команда и реестр VC имели 20% предложения. Кроме того, данные должны были быть переданы сторонним участникам — истинное доказательство человечности.

Многие говномонеты создаются бесконечно, но Worldcoin — один из самых забавных. Это наглая схема многоуровневого маркетинга, к которой, опять же, причастны громкие имена:

Here’s @worldcoin at it with the MLM ponzi business model (think Herbalife or Northwestern Mutual) https://t.co/uTHrklObbZ pic.twitter.com/V9olABEvAr

— ZachXBT (@zachxbt) October 24, 2021

Является ли Vaporware тем же самым, что и Shitcoin?

В вашу пользу то, что вы проводите различие между vaporware и shitcoin. Несмотря на то, что они похожи, они функционируют по-разному в стремлении высосать стоимость из доверчивых инвесторов. Проекты Vaporware утверждают, что разрабатывают продукт, он существует, но в конечном итоге он не приносит практически никакой пользы недостаточно обслуживаемому рынку, на который он якобы поставляется. Если решение не требует токена, зачем вкладывать деньги?

Проекты Launchpad — это легко опознаваемый vaporware, но они были довольно популярны, даже такие важные проекты, которые мне нравятся, как Buy THORchain(RUNE/USDT) и токен Thorstarter. Будьте внимательны:

1/ Now that we have had a few green weeks and with Solana Summer happening you can guess who is making a return.@solstarterorg

If you remember correctly they delayed the IDO due to “unfavorable market conditions” after raising a bunch of money from VCs pic.twitter.com/iVBxW4JpZk

— ZachXBT (@zachxbt) August 18, 2021

Сила звездной славы

В такой нерегулируемой отрасли, как криптовалюты, мошенники могут сделать себе карьеру и действовать беспрепятственно до тех пор, пока рынок может их терпеть, и даже после этого. Эта отрасль сложна и требует постоянных исследований, чтобы правильно закрепиться в пространстве. В этой игре есть свои правила и руководящие голоса, которые должны быть услышаны, но они скрыты в море влиятельных людей, стремящихся нажиться на невежестве своих последователей. Сильный и принципиальный список последователей имеет решающее значение для любознательного инвестора.

Путь к богатству — это песня сирены, но его можно избежать. Есть несколько категорий мерзавцев, которых мы можем научиться избегать:

Shills

На мой взгляд, Youtube — один из худших источников информации о криптовалютах. Платформа стимулирует доход от рекламы только за счет неоправданно длинных и скучных видеороликов, предназначенных для того, чтобы глаза были прикованы к ним. Такие люди, как Bitboy, претендуют на опыт и портфолио, основанное на нем, и они хотят поделиться этим с вами, бесплатно. Не обманывайтесь производственной ценностью.

На самом деле, они оказывают влияние на социальные сети. Они зарабатывают деньги на сделках по поддержке, доходах от рекламы и товаров. Сваливание на розничных торговцев — лишь дополнительное оружие в арсенале шарлатана:

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

Если вам нравится кто-то на Youtube, проведите исследование этого человека. Посмотрите на прошлые проекты, о которых они говорили. Исследуйте эти проекты. Находите трупы по пути. Вы увидите, что большинство криптовалют на Youtube вымощены кровью.

Сигнальные группы

Вместо того чтобы слушать «говорящую голову», многие новые пользователи предпочитают принимать активное участие в жизни сообщества в своем стремлении к богатству. Подобно манящему покрывалу уверенности от говорящих голов, другие люди вселяют уверенность в пользователей, прогуливаясь среди них.

Это сигнальные группы, сообщества, единственной функцией которых является предоставление членам сигналов на покупку/продажу. Некоторые легитимные группы проводят анализ, при котором труд и добыча распределяются между членами. По своей эксклюзивной природе их трудно найти и присоединиться к ним. Если бы это было легко, все бы это делали.

Будьте благоразумны в своей преданности, так как некоторые доброжелательные лидеры не остаются на митинге и в большинстве случаев являются предвестниками свалки:

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

1/ Welcome to Shill Team 6: Scott Melker

First let’s kick it off with ScottMelker.eth

Pay close attention to the registrant address. pic.twitter.com/X2VNdokwDP

— ZachXBT (@zachxbt) May 27, 2021

Поддержка знаменитостей

Знаменитости также будут использоваться для распространения мусора, я даю им преимущество сомнения, поскольку почти гарантировано, что они знают о криптовалюте меньше вас и относятся к поддержке так же, как и к любому другому продукту. Но некоторые имена появляются чаще других, и это не может быть ошибкой:

1/ Well it appears @FloydMayweather has lied to followers once again. His new project @Mayweverse managed to only bring in $193.5k but the anon team has vanished since minting concluded & proceeds have been transferred away.

Funny enough there are direct ties to THREE rug pulls https://t.co/HKj9r2QR9w pic.twitter.com/ggn1WlBwnc

— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2022

Заметные расследования от ZachXBT

Сифу, Дэни и Страна чудес:

Here’s some more CT shillers you can watch out for.

And no I do not want to know wtf webfour is… pic.twitter.com/NF7PTxbm7R

— ZachXBT (@zachxbt) January 10, 2022

Moonrock Capital:

1/ Welcome to the bull run of 2020/2021. It’s up only (was), valuations are at ATH, and your favorite influencer can be a VC.

New funds pop up on a weekly basis yet at the same time invest/incubate a billion projects at once. How are they so efficient you might ask?

👇👇👇

— ZachXBT (@zachxbt) June 30, 2021

1/ Someone who worked very closely with the Moonrock team sent these over from their DM’s with Simon. https://t.co/FSgPjaHycJ pic.twitter.com/F3o00pPTiO

— ZachXBT (@zachxbt) July 7, 2021

Перестаньте покупать испарину