Como identificar esquemas criptográficos com ZackXBT

O espaço criptográfico está repleto de pescadores, trapaceiros, hackers e piratas. Afinal de contas, é uma fronteira acidentada e merece uma abundância de cautela, nenhuma quantidade é demasiada. Dito isto, é impossível ganhar dinheiro que valha a pena não correr riscos.

Embora seja verdade que aprenderá mais ao ficar robusto, também é verdade que aprenderá uma quantidade substancial através da análise na cadeia antes de mergulhar os pés primeiro numa posição de risco. A regra de ouro mantém-se: Investir em empresas reais que criem produtos reais e forneçam valor real.

A análise na cadeia é uma ferramenta poderosa para aprender sobre um contrato ou protocolo, mas tem uma curva de aprendizagem íngreme. Compreender um produto e identificar a sua legitimidade é a competência mais importante de um criptonauta. Agora, felizmente para o espaço, alguns anons tomaram sobre si a tarefa de analisar para o bem maior.

A falta definitiva de jornalismo de investigação em criptologia é preocupante. Há muitos bloggers (yo) e escritores técnicos no espaço criptográfico. Ainda assim, os investigadores são raros ou as suas competências são faladas para outros lugares. É estranho porque a cadeia de bloqueio não tem segredos, basta olhar atentamente para a história da transacção para obter uma narrativa. Isto é o que @zachxbt faz e é o foco deste artigo sobre como identificar fraudes. As suas afirmações deixam uma marca no inescrupuloso que não é fácil de remover.

Blockchain “privacidade

Agora, antes de aprofundarmos o trabalho de Zach, temos de abordar a natureza de uma cadeia de bloqueio. Todos ouviram o meme que o crypto é apenas para lavadores de dinheiro e não é transparente, um pesadelo para os legisladores. Mas uma cadeia de bloqueio, pela sua honestidade estéril, desmente esse disparate. Entenda isto, uma cadeia de bloqueio está aberta a todos e não há privacidade para além do manto de luz da sua chave pública. Através de transacções, meios de comunicação social, e registos tradicionais da história, um investigador apurado pode revelar os segredos por detrás de uma chave pública. Só requer tempo.

O trabalho de investigação é financeiramente e laboriosamente dispendioso e é um mercado gravemente sub-serviço. Isso pode mudar.

Rugpulls

Um puxão de tapete é simplesmente um ICO/IDO/NFT onde a equipa não tem qualquer intenção de cumprir as promessas feitas aos seus detentores. Alguns tapetes são instantâneos onde a equipa despeja violentamente as suas malas nos seus suportes com pouco remorso. Os outros tapetes são mais lentos, onde uma equipa irá amarrar uma comunidade até que o valor máximo tenha sido extraído.

O corpo de trabalho de Zach identifica NFTs, pessoas, e empresas de capital de risco. Os seus temas variam de anónimo a incrivelmente rico e famoso. É surpreendente a quantidade de mega estrelas que molharam os pés no despejo em investidores de retalho. Algumas investigações levam a detenções, mas alguns dos peixes maiores parecem evitar consequências. Como diz o ditado: Esquece @zachXBT, é a Cidade Cripto.

Como evitar fraudes NFT

Geralmente, as NFT são um esquema e perderá dinheiro se não estiver a analisar psicologicamente os canais de discórdia e a inverter rapidamente as fichas que comprar.

Existem projectos excepcionais de NFT e têm equipas fortes apoiadas por uma boa comunidade. Dito isto, há dinheiro a ser feito nas NFT, mas os projectos desonestos atormentam essa esperança e são geralmente bem sucedidos.

Os projectos que são derivados, sem inspiração, ou cópias flagrantes devem ser evitados. O objectivo do golpista é cunhar os seus NFT e patinar com o dinheiro. Tomar nota do The Bored Ape Yacht Club da Yuga Labs, um verdadeiro projecto:

Agora tome nota da investigação do Coelhinho Aborrecido:

1/ Here’s a summary on the NFT slow rug @BoredBunnyNFT & a breakdown where the $21.1m (6339 ETH) actually went as well as their ties to other NFT rugs.

Floyd Mayweather, David Dobrik, DJ Khaled, French Montana, Jake Paul, Chantel Jeffries, & more were paid to promote the project pic.twitter.com/yWQpNMx2ba

— ZachXBT (@zachxbt) March 31, 2022

Uma equipa de golpistas geralmente dedicará esforço e tempo à criação do seu projecto, eles são uma forma de negócio apesar da falta de escrúpulos. O website e as contas dos meios de comunicação social são suficientemente bem feitos para parecerem legítimos à primeira vista. Mas outra bandeira vermelha é o comportamento ganancioso da casa da moeda, este projecto cunhou rapidamente demasiados Bunnys em muito pouco tempo.

Também não é barato comprar endossos e Bored Bunny’s foi um esquema bastante sofisticado considerando que grandes nomes o estavam a promover, particularmente Floyd Mayweather, um nome que surgirá muito no trabalho de @zachXBT.

Quando ficou claro para a equipa que o valor máximo tinha sido extraído, eles simplesmente entregaram as chaves a um moderador do canal de discórdia e saíram com o dinheiro. Mas uma vez que foram fortemente investigados por @zachXBT, fizeram um retorno na esperança de evitar a ira do Departamento de Justiça. O tempo o dirá, mas o website do Coelhinho está actualmente retirado.

O que é um Shitcoin?

Uma descrição razoável de uma moeda de merda é um sinal de nenhum valor ou utilidade cuja única função é criar liquidez de saída para os detentores pré-venda. Todos estes esquemas são semelhantes em resultado, quer sejam fungíveis ou não. Pegar no dinheiro e fugir.

Podemos tomar nota das moedas com substância: Bitcoin, uma rede de pagamento assegurada por incentivos económicos. Ethereum ou Solana, camadas que facilitam DeFi e dApps (e merda de moedas) com equipas e comunidades famosamente dedicadas.

Agora tome nota da Worldcoin:

Let me sum up how bad @worldcoin is

-Distributed “fairly” yet the team gets 20% of the supply and every major VC is invested
-User acquisition model imitates that of a MLM (Herbalife)
-Privacy policy permits them to give your data to 3rd parties
-Name resembles a 2017 ICO scam

— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2021

A ideia por detrás disto (para além de despejar os rubos) era uma moeda sustentável para os cidadãos do mundo. A sua prova de humanidade era a sua segurança; um globo com uma estética de 2000 que escanearia o olho do utilizador em troca de uma pequena quantidade de Worldcoin. Essa era a ideia por detrás do seu “lançamento justo”, mas a equipa e a equipa de CV tinham 20% da oferta. Além disso, os dados deveriam ser dados a terceiros participantes, a verdadeira prova de humanidade.

Muitas moedas de merda estão a ser criadas perpetuamente mas a Worldcoin é uma das mais engraçadas. É um esquema de marketing multinível descarado com, mais uma vez, grandes nomes ligados a ele:

Here’s @worldcoin at it with the MLM ponzi business model (think Herbalife or Northwestern Mutual) https://t.co/uTHrklObbZ pic.twitter.com/V9olABEvAr

— ZachXBT (@zachxbt) October 24, 2021

Vaporware é o mesmo que uma merda?

É em seu benefício que faz a distinção entre um vaporware e uma merda. Embora sejam semelhantes, funcionam de forma diferente na procura de valor de sucção dos investidores crédulos. Os projectos da Vaporware afirmam estar a desenvolver um produto, ele existe mas, em última análise, fornece pouco ou nenhum valor ao mercado sub-serviço que alega estar a fornecer. Se a solução não requer uma ficha, porquê investir?

Os projectos de plataformas de lançamento são facilmente identificáveis, mas foram bastante populares, mesmo com projectos importantes de que gosto, tais como Buy THORchain(RUNE/USDT) e a ficha Thorstarter. Esteja avisado:

1/ Now that we have had a few green weeks and with Solana Summer happening you can guess who is making a return.@solstarterorg

If you remember correctly they delayed the IDO due to “unfavorable market conditions” after raising a bunch of money from VCs pic.twitter.com/iVBxW4JpZk

— ZachXBT (@zachxbt) August 18, 2021

O Poder do estrelato

Com uma indústria não regulamentada como a criptográfica, os golpistas podem fazer uma carreira e operar sem problemas enquanto o mercado puder suportá-los e até mesmo ultrapassá-los. Esta indústria é complexa e requer investigação constante para estabelecer uma base adequada no espaço. Há regras para este jogo e vozes orientadoras a serem ouvidas, mas estão escondidas num mar de influentes que procuram ganhar dinheiro com a ignorância do seu seguidor. Uma lista forte e de princípios é crucial para o investidor curioso.

O caminho para a riqueza é um canto de sereia, mas pode ser evitado. Há algumas categorias de escumalha que podemos aprender a evitar:

Xelins

Na minha opinião, o Youtube é uma das piores fontes de informação criptográfica. A plataforma apenas incentiva as receitas publicitárias através de vídeos desnecessariamente longos e insípidos concebidos para manter os olhos colados a eles. Pessoas como o Bitboy reclamam conhecimentos especializados e uma carteira orientada por eles e querem partilhá-la consigo, gratuitamente. Não se deixe enganar pelo valor da produção.

Na realidade, eles são influenciadores das redes sociais. Ganham o seu dinheiro com acordos de endosso, receitas publicitárias, e mercadorias. O despejo em retalhistas é apenas uma arma adicional ao arsenal do charlatão:

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

Se gosta de alguém no Youtube, faça a sua pesquisa sobre essa pessoa. Vejam os projectos passados de que falaram. Investigar esses projectos. Encontrar os cadáveres ao longo do percurso. Verá que a maior parte do cripto Youtube é pavimentada com sangue.

Grupos de Sinalização

Em vez de ouvir uma cabeça falante, muitos novos utilizadores preferem assumir um papel activo numa comunidade na sua busca de riquezas. Tal como a manta de certeza sedutora das cabeças falantes, outras pessoas inspiram confiança nos utilizadores ao caminharem entre eles.

Estes são grupos de sinais, comunidades cuja única função é fornecer sinais de compra/venda aos membros. Alguns grupos legítimos fornecem análises onde o trabalho e os despojos são divididos entre os membros. Pela sua natureza exclusiva, são difíceis de localizar e de aderir. Se fosse fácil, todos o fariam.

Seja judicioso com a sua lealdade, pois alguns líderes benevolentes não ficam para o comício e, na maioria dos casos, são os presságios da lixeira:

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

1/ Welcome to Shill Team 6: Scott Melker

First let’s kick it off with ScottMelker.eth

Pay close attention to the registrant address. pic.twitter.com/X2VNdokwDP

— ZachXBT (@zachxbt) May 27, 2021

Aprovações das Celebridades

As celebridades também serão empregadas para lixar o lixo, dou-lhes o benefício da dúvida uma vez que é quase garantido que sabem menos do que você sobre criptografia e tratam os endossos como tratariam qualquer outro produto. Mas alguns nomes aparecem mais frequentemente do que outros, e isto não pode ser por engano:

1/ Well it appears @FloydMayweather has lied to followers once again. His new project @Mayweverse managed to only bring in $193.5k but the anon team has vanished since minting concluded & proceeds have been transferred away.

Funny enough there are direct ties to THREE rug pulls https://t.co/HKj9r2QR9w pic.twitter.com/ggn1WlBwnc

— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2022

Investigações notáveis do ZachXBT

Sifu, Dani, e Wonderland:

Here’s some more CT shillers you can watch out for.

And no I do not want to know wtf webfour is… pic.twitter.com/NF7PTxbm7R

— ZachXBT (@zachxbt) January 10, 2022

Moonrock Capital:

1/ Welcome to the bull run of 2020/2021. It’s up only (was), valuations are at ATH, and your favorite influencer can be a VC.

New funds pop up on a weekly basis yet at the same time invest/incubate a billion projects at once. How are they so efficient you might ask?

👇👇👇

— ZachXBT (@zachxbt) June 30, 2021

1/ Someone who worked very closely with the Moonrock team sent these over from their DM’s with Simon. https://t.co/FSgPjaHycJ pic.twitter.com/F3o00pPTiO

— ZachXBT (@zachxbt) July 7, 2021

Parar de Comprar Vaporware