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KYCとは何か、なぜ重要か

By Dan Mulligan | MAY 02, 2022

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KYCとは何か、なぜ重要か

優れた暗号通貨取引所の背後には、複雑で信頼性の高い「Know Your Customer」(KYC)プロセスが存在します。 AscendEXのKYCは、お客様とお客様の資金を確実に保護し、また、大金を効率的に移動させることを可能にします。 そのため、金融業界の厳しい基準に従い、迅速かつ安全に利用者の本人確認を行っています。 また、当社のコンプライアンスと報告プロセスにより、必要に応じて特定の取引をサンプリングし、不正行為や犯罪行為からお客様を最大限に保護します。

セキュリティとお客様の安心のために、当社は本人確認を行い、現在の情報が登録時に提出されたものと一致していることを確認しています。 運転免許証やパスポートの写真をお願いすることがありますが、この情報は常に厳重に管理されていますので、ご安心ください。

取引所でのKYCはどのように行われるのですか?

最も単純化すると、取引プラットフォームは各顧客の身元と金融取引について正確な知識を持つべきであるという考え方である。 例えば、顧客の資金源や暗号資産の使用目的に関する情報は、その顧客が重大なマネーローンダリングリスクをもたらすかどうかの判断材料となります。 また、取引所が顧客の申請を受け入れるか否かを判断する際にも役立ちます。

取引を行う前に、取引所はマネーロンダリング防止(AML)および顧客確認(KYC)手続きを用いて、本人確認を行う必要があります。 これは、政府発行の身分証明書の写真またはスキャン、および/または居住証明書類など、さまざまな要件で構成されています。 この認証プロセスが完了したら、いよいよ口座に入金し、最初の取引を行いましょう。

AscendEXの徹底したKYC(Know-Your-Customer)プロセスは、当社のユーザーだけでなく、当社が上場しているプロジェクトや機関投資家の取引先にも適用されています。 当社の広範なデューデリジェンス審査により、最高品質のプロジェクトのみが当社のプラットフォームに掲載されることを保証します。 新規プロジェクトは、上場資格を得る前に、会社や財務状況に関するKYC情報を提供し、適格な第三者の法的意見を取得する必要があります。 機関投資家パートナー、上場企業、個人のお客様に対して、当社の法務・コンプライアンスチームが設定した厳格な基準は、高品質で適切に規制された取引体験を支えています。

暗号通貨の世界では、検証はセキュリティと信頼のバックボーンとなっています。 そのためには、KYCが重要です。 取引所の利用者確認が不十分な場合、資金以上のリスクを負う可能性があります。 そのため、お気に入りの取引所が顧客のために最善を尽くしていることを確認する必要があります。

Author: Dan Mulligan

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