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केवाईसी क्या है और क्यों जरूरी है

द्वारा Dan Mulligan | MAY 02, 2022

केवाईसी क्या है और क्यों जरूरी है 2:34 मिनट पढ़ें

केवाईसी क्या है और क्यों जरूरी है

हर महान क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के पीछे एक जटिल, विश्वसनीय “अपने ग्राहक को जानें” (केवाईसी) प्रक्रिया है। AscendEX पर केवाईसी सुनिश्चित करता है कि आप और आपके फंड सुरक्षित हैं, साथ ही आपको बड़ी रकम को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इसके लिए, हम अपने उपयोगकर्ताओं की पहचान जल्दी और सुरक्षित रूप से सत्यापित करने के लिए सख्त वित्त उद्योग मानकों का पालन करते हैं। हमारी अनुपालन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं हमें जहां आवश्यक हो, विशिष्ट ट्रेडों का नमूना लेने की अनुमति देती हैं, और आपको धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधि के खिलाफ अधिकतम संभव सुरक्षा प्रदान करती हैं।

सुरक्षा और आपके मन की शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, हम पहचान सत्यापन चलाते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि वर्तमान जानकारी आपके द्वारा पंजीकरण के दौरान शुरू में सबमिट की गई जानकारी से मेल खाती है। हम आपके ड्राइवर के लाइसेंस या पासपोर्ट की तस्वीर मांग सकते हैं – चिंता न करें, यह जानकारी हमेशा ताला और चाबी के नीचे होती है।

एक्सचेंज में केवाईसी कैसे चलाया जाता है?

अपने सरलतम रूप में, अपने ग्राहक को जानें का विचार यह धारणा है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रत्येक ग्राहक की पहचान और वित्तीय लेनदेन का सटीक ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ग्राहक के धन के स्रोत और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए इच्छित उपयोग के बारे में जानकारी यह निर्धारित करने में मदद करती है कि क्या उस ग्राहक के पास एक महत्वपूर्ण धन शोधन जोखिम है। यह ग्राहकों के आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का आकलन करने में भी एक्सचेंजों की सहायता करता है।

इससे पहले कि आप व्यापार कर सकें, एक्सचेंजों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) का उपयोग करके आपकी पहचान सत्यापित करनी चाहिए और अपने ग्राहक (केवाईसी) प्रक्रियाओं को जानना चाहिए। इसमें विभिन्न आवश्यकताएं शामिल हो सकती हैं, जिसमें सरकार द्वारा जारी आईडी के फोटो या स्कैन और/या निवास दस्तावेज के प्रमाण शामिल हैं। इस सत्यापन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, यह आपके खाते को निधि देने और अपना पहला व्यापार करने का समय है!

AscendEX की संपूर्ण केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया न केवल हमारे उपयोगकर्ताओं पर लागू होती है, बल्कि हमारे द्वारा सूचीबद्ध परियोजनाओं और हमारे संस्थागत व्यापारिक ग्राहकों पर भी लागू होती है। हमारी व्यापक ड्यू डिलिजेंस समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि केवल उच्चतम गुणवत्ता वाली परियोजनाएं ही इसे हमारे मंच पर लाएं। नई परियोजनाओं को अपनी कंपनी और उसकी वित्तीय स्थिति पर केवाईसी जानकारी प्रदान करनी चाहिए और लिस्टिंग के लिए योग्य होने से पहले एक योग्य तृतीय पक्ष कानूनी राय प्राप्त करनी चाहिए। संस्थागत भागीदारों, लिस्टिंग और खुदरा ग्राहकों के लिए हमारी कानूनी और अनुपालन टीमों द्वारा निर्धारित कठोर मानक उच्च गुणवत्ता वाले और उचित रूप से विनियमित व्यापार अनुभव का समर्थन करते हैं।

सत्यापन क्रिप्टोक्यूरेंसी की दुनिया में सुरक्षा और विश्वास की रीढ़ है। इसके लिए केवाईसी महत्वपूर्ण है। यदि आपका एक्सचेंज अपने उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त रूप से सत्यापित नहीं करता है, तो आप केवल अपने पैसे से कहीं अधिक जोखिम उठा सकते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पसंदीदा एक्सचेंज अपने ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं: अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद उपयोगकर्ता अनुभव के लिए अपनी पहचान की पुष्टि करें।

Author: Dan Mulligan

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