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Qu’est-ce que KYC et pourquoi est-il important ?

Par Dan Mulligan | MAY 02, 2022

Qu'est-ce que KYC et pourquoi est-il important ? 2:05 Min Read

Qu’est-ce que KYC et pourquoi est-il important ?

Derrière chaque grand échange de crypto-monnaies se cache un processus complexe et fiable de « connaissance du client » (KYC). Le système KYC d’AscendEX garantit votre protection et celle de vos fonds, et vous permet de transférer efficacement de grosses sommes d’argent. À cette fin, nous suivons des normes strictes du secteur financier pour vérifier l’identité de nos utilisateurs de manière rapide et sûre. Nos processus de conformité et d’établissement de rapports nous permettent également d’échantillonner des transactions spécifiques, si nécessaire, et de vous offrir la meilleure protection possible contre la fraude et les activités criminelles.

Dans le cadre de notre engagement en faveur de la sécurité et de votre tranquillité d’esprit, nous procédons à des vérifications d’identité afin de nous assurer que les informations actuelles correspondent à celles que vous avez initialement soumises lors de votre inscription. Il se peut que nous vous demandions une photo de votre permis de conduire ou de votre passeport – ne vous inquiétez pas, ces informations sont toujours sous clé.

Comment se déroule le KYC dans une bourse ?

Dans sa version la plus simple, l’idée de la connaissance du client est que les plateformes commerciales doivent avoir une connaissance précise de l’identité et des opérations financières de chaque client. Par exemple, les informations sur l’origine des fonds d’un client et l’utilisation prévue des crypto-actifs permettent de déterminer si ce client présente un risque important de blanchiment d’argent. Il aide également les bourses à évaluer si elles doivent accepter ou refuser les demandes des clients.

Avant que vous puissiez négocier, les bourses doivent vérifier votre identité à l’aide de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client. Il peut s’agir de diverses exigences, notamment de photos ou de scans de pièces d’identité délivrées par le gouvernement et/ou de documents prouvant la résidence. Une fois ce processus de vérification terminé, il est temps d’approvisionner votre compte et d’effectuer votre première transaction !

Le processus approfondi de KYC (Know-Your-Customer) d’AscendEX s’applique non seulement à nos utilisateurs, mais aussi aux projets que nous listons et à nos clients institutionnels. Notre examen approfondi de diligence raisonnable garantit que seuls les projets de la plus haute qualité sont admis sur notre plateforme. Les nouveaux projets doivent fournir des informations KYC sur leur entreprise et sa capacité financière et obtenir un avis juridique d’un tiers qualifié avant d’être admis à la cote. Les normes rigoureuses établies par nos équipes juridiques et de conformité pour les partenaires institutionnels, les cotations et les clients de détail permettent une expérience de négociation de haute qualité et correctement réglementée.

La vérification est l’épine dorsale de la sécurité et de la confiance dans le monde des crypto-monnaies. À cette fin, le KYC est crucial. Si votre bourse ne vérifie pas correctement ses utilisateurs, vous risquez bien plus que votre argent. Assurez-vous donc que vos bourses préférées font ce qu’il y a de mieux pour leurs clients : confirmez votre identité pour une expérience utilisateur plus sûre et plus fiable.

Author: Dan Mulligan

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