Comment identifier les escroqueries en crypto-monnaie avec ZackXBT

L’espace cryptographique est envahi par les hameçonneurs, les escrocs, les pirates informatiques et les pirates. Après tout, il s’agit d’une frontière sauvage et il convient de faire preuve d’une grande prudence, aucune quantité n’étant trop importante. Ceci étant dit, il est impossible de gagner de l’argent de manière rentable en ne prenant pas de risques.

S’il est vrai que vous apprendrez davantage en vous faisant malmener, il est également vrai que vous apprendrez beaucoup en analysant les chaînes avant de plonger les pieds dans une position risquée. La règle d’or demeure : Investir dans des entreprises réelles qui créent des produits réels et apportent une valeur réelle.

L’analyse sur la chaîne est un outil puissant pour se renseigner sur un contrat ou un protocole, mais sa courbe d’apprentissage est raide. Comprendre un produit et identifier sa légitimité est la compétence la plus importante d’un cryptonaute. Heureusement pour l’espace, certains anons ont pris l’initiative d’analyser pour le bien de tous.

Le manque certain de journalisme d’investigation dans le domaine de la cryptographie est troublant. Il y a beaucoup de blogueurs (yo) et de rédacteurs techniques dans l’espace crypto. Cependant, les enquêteurs sont rares ou leurs compétences sont utilisées ailleurs. C’est étrange car la blockchain n’a pas de secrets, il suffit de regarder de près l’historique des transactions pour obtenir un récit. C’est ce que fait @zachxbt et c’est l’objet de cet article sur la façon d’identifier les arnaques. Ses affirmations laissent sur les personnes sans scrupules une marque qu’il n’est pas facile d’effacer.

La « vie privée » des blockchains

Avant de nous intéresser au travail de Zach, nous devons aborder la nature d’une blockchain. Tout le monde a entendu le mème que la crypto est seulement pour les blanchisseurs d’argent et n’est pas transparent, un cauchemar pour les législateurs. Mais une blockchain, par son honnêteté stérile, déboute cette absurdité. Comprenez bien qu’une blockchain est ouverte à tous et qu’il n’y a pas de confidentialité autre que le léger linceul de votre clé publique. Grâce aux transactions, aux médias sociaux et aux archives traditionnelles de l’histoire, un enquêteur avisé peut révéler les secrets qui se cachent derrière une clé publique. Cela ne demande que du temps.

Le travail d’investigation est financièrement et laborieusement coûteux et c’est un marché très mal desservi. Tu pourrais changer ça.

Rugpulls

Il s’agit simplement d’une ICO/IDO/NFT dans laquelle l’équipe n’a pas l’intention de tenir les promesses faites à ses détenteurs. Certains tapis sont des instantanés où l’équipe déverse violemment ses sacs sur leurs supports avec peu de remords. D’autres tapis sont plus lents, où une équipe fait durer une communauté jusqu’à ce que la valeur maximale ait été extraite.

L’ensemble des travaux de Zach identifie les NFT, les personnes et les sociétés de capital-risque. Ses sujets vont de l’anonyme à l’incroyablement riche et célèbre. Il est surprenant de voir combien de méga stars ont commencé à se jeter sur les petits investisseurs. Certaines enquêtes aboutissent à des arrestations, mais certains gros poissons semblent éviter les conséquences. Comme le dit le proverbe : Oublie @zachXBT, c’est le Cryptotown.

Comment éviter les arnaques NFT

En général, les NFT sont une escroquerie et vous perdrez de l’argent si vous ne scrutez pas psychiquement les canaux discord et si vous ne retournez pas rapidement les jetons que vous achetez.

Il y a des projets NFT exceptionnels et ils ont des équipes fortes soutenues par une bonne communauté. Cela dit, il y a de l’argent à gagner dans les NFT, mais les projets malhonnêtes exploitent cet espoir et sont généralement couronnés de succès.

Les projets qui sont dérivés, peu inspirés ou des copies flagrantes doivent être évités. Le but de l’escroc est de frapper leurs NFT et de s’enfuir avec l’argent. Prenez note du Bored Ape Yacht Club de Yuga Labs, un projet réel :

Maintenant, prenez note de l’enquête du Lapin Ennuyé :

1/ Here’s a summary on the NFT slow rug @BoredBunnyNFT & a breakdown where the $21.1m (6339 ETH) actually went as well as their ties to other NFT rugs.

Floyd Mayweather, David Dobrik, DJ Khaled, French Montana, Jake Paul, Chantel Jeffries, & more were paid to promote the project pic.twitter.com/yWQpNMx2ba

— ZachXBT (@zachxbt) March 31, 2022

Une équipe d’escrocs consacre généralement des efforts et du temps à la création de son projet, il s’agit d’une forme d’entreprise malgré le manque de scrupules. Le site web et les comptes de médias sociaux sont juste assez bien faits pour paraître légitimes au premier coup d’œil. Mais un autre drapeau rouge est le comportement cupide de la Monnaie, ce projet a rapidement frappé trop de Bunnys en trop peu de temps.

Il n’est pas non plus facile d’acheter des parrainages et celui de Bored Bunny était une escroquerie assez sophistiquée si l’on considère que de grands noms en faisaient la promotion, notamment Floyd Mayweather, un nom qui reviendra souvent dans le travail de @zachXBT.

Lorsqu’il est apparu clairement à l’équipe que la valeur maximale avait été extraite, elle a simplement remis les clés à un modérateur du canal discord et est partie avec l’argent. Mais comme ils ont été lourdement enquêtés par @zachXBT, ils ont fait un retour dans l’espoir d’éviter les foudres du ministère de la Justice. Le temps nous le dira, mais le site web de la Bunny est actuellement retiré.

Qu’est-ce qu’un Shitcoin ?

Une description raisonnable d’un shitcoin est un jeton sans valeur ou utilité dont la seule fonction est de créer une liquidité de sortie pour les détenteurs de prévente. Toutes ces escroqueries ont un résultat similaire, qu’elles soient fongibles ou non. Prenez l’argent et fuyez.

Nous pouvons prendre note des pièces de monnaie ayant de la substance : Bitcoin, un réseau de paiement sécurisé par des incitations économiques. Ethereum ou Solana, les couches qui facilitent le DeFi et les dApps (et les shitcoins également) avec des équipes et des communautés fameusement dévouées.

Maintenant, prenez note de Worldcoin :

Let me sum up how bad @worldcoin is

-Distributed “fairly” yet the team gets 20% of the supply and every major VC is invested
-User acquisition model imitates that of a MLM (Herbalife)
-Privacy policy permits them to give your data to 3rd parties
-Name resembles a 2017 ICO scam

— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2021

L’idée sous-jacente (outre le fait de se défausser sur des péquenots) était de créer une monnaie durable pour les citoyens du monde. Sa preuve d’humanité était sa sécurité : un globe à l’esthétique des années 2000 qui scannait l’œil de l’utilisateur en échange d’une petite quantité de Worldcoin. C’était l’idée derrière leur « lancement équitable », mais l’équipe et la liste de CV avaient 20% de l’offre. De plus, les données devaient être remises à des participants tiers, véritable preuve d’humanité.

De nombreux shitcoins sont créés à perpétuité, mais Worldcoin est l’un des plus drôles. Il s’agit d’un système de marketing multi-niveaux effronté auquel sont associés, là encore, de grands noms :

Here’s @worldcoin at it with the MLM ponzi business model (think Herbalife or Northwestern Mutual) https://t.co/uTHrklObbZ pic.twitter.com/V9olABEvAr

— ZachXBT (@zachxbt) October 24, 2021

Un Vaporware est-il identique à une Shitcoin ?

C’est à votre avantage de faire la distinction entre un vaporware et un shitcoin. Bien qu’elles se ressemblent, elles fonctionnent différemment dans la poursuite de l’aspiration de la valeur des investisseurs crédules. Les projets vaporware prétendent développer un produit, il existe mais, en fin de compte, il n’apporte que peu ou pas de valeur au marché mal desservi qu’il prétend approvisionner. Si la solution ne nécessite pas de jeton, pourquoi investir ?

Les projets Launchpad sont facilement identifiables comme des vaporware mais ont été assez populaires, même avec des projets importants que j’aime comme Buy THORchain(RUNE/USDT) et le jeton Thorstarter. Soyez avertis :

1/ Now that we have had a few green weeks and with Solana Summer happening you can guess who is making a return.@solstarterorg

If you remember correctly they delayed the IDO due to “unfavorable market conditions” after raising a bunch of money from VCs pic.twitter.com/iVBxW4JpZk

— ZachXBT (@zachxbt) August 18, 2021

Le pouvoir de la célébrité

Dans un secteur non réglementé comme celui des crypto-monnaies, les escrocs peuvent faire carrière et opérer sans être inquiétés aussi longtemps que le marché peut les supporter, voire au-delà. Ce secteur est complexe et nécessite une recherche constante pour s’implanter correctement dans l’espace. Il y a des règles à ce jeu et des voix directrices à faire entendre, mais elles sont cachées dans une mer d’influenceurs qui cherchent à tirer profit de l’ignorance de leurs adeptes. Pour l’investisseur curieux, il est essentiel de disposer d’une liste de suivi solide et fondée sur des principes.

Le chemin de la richesse est le chant des sirènes mais peut être évité. Il y a quelques catégories de racailles que nous pouvons apprendre à éviter :

Shills

À mon avis, Youtube est l’une des pires sources d’informations sur les crypto-monnaies. La plateforme n’encourage les revenus publicitaires qu’à travers des vidéos inutilement longues et insipides, conçues pour garder les yeux rivés sur elles. Les personnes comme Bitboy revendiquent une expertise et un portefeuille guidé par celle-ci et veulent la partager avec vous, gratuitement. Ne vous laissez pas tromper par la valeur de la production.

En réalité, ce sont des influenceurs de médias sociaux. Ils gagnent de l’argent grâce aux contrats de sponsoring, aux recettes publicitaires et aux produits dérivés. Se défouler sur les détaillants n’est qu’une arme supplémentaire à l’arsenal du charlatan :

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

Si vous aimez quelqu’un sur Youtube, faites des recherches sur cette personne. Regardez les projets passés dont ils ont parlé. Faites des recherches sur ces projets. Trouvez les cadavres le long du chemin. Vous constaterez que la plupart des crypto Youtube sont pavés de sang.

Groupes de signalisation

Plutôt que d’écouter une tête parlante, beaucoup de nouveaux utilisateurs préfèrent jouer un rôle actif dans une communauté dans leur quête de richesse. Tout comme la couverture séduisante de certitude des têtes parlantes, d’autres personnes inspirent confiance aux utilisateurs en marchant parmi eux.

Il s’agit de groupes de signaux, de communautés dont la seule fonction est de fournir des signaux d’achat/de vente aux membres. Certains groupes légitimes proposent des analyses où le travail et le butin sont répartis entre les membres. De par leur nature exclusive, ils sont difficiles à localiser et à rejoindre. Si c’était facile, tout le monde le ferait.

Soyez judicieux dans votre fidélité, car certains leaders bienveillants ne restent pas en place pour le rallye et sont dans la plupart des cas les signes avant-coureurs de la décharge :

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

1/ Welcome to Shill Team 6: Scott Melker

First let’s kick it off with ScottMelker.eth

Pay close attention to the registrant address. pic.twitter.com/X2VNdokwDP

— ZachXBT (@zachxbt) May 27, 2021

Approbation des célébrités

Je leur accorde le bénéfice du doute, car il est presque certain qu’ils en savent moins que vous sur les crypto-monnaies et qu’ils traitent les parrainages comme n’importe quel autre produit. Mais certains noms apparaissent plus souvent que d’autres, et cela ne peut être une erreur :

1/ Well it appears @FloydMayweather has lied to followers once again. His new project @Mayweverse managed to only bring in $193.5k but the anon team has vanished since minting concluded & proceeds have been transferred away.

Funny enough there are direct ties to THREE rug pulls https://t.co/HKj9r2QR9w pic.twitter.com/ggn1WlBwnc

— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2022

Enquêtes notables de ZachXBT

Sifu, Dani, et Wonderland :

Here’s some more CT shillers you can watch out for.

And no I do not want to know wtf webfour is… pic.twitter.com/NF7PTxbm7R

— ZachXBT (@zachxbt) January 10, 2022

Moonrock Capital :

1/ Welcome to the bull run of 2020/2021. It’s up only (was), valuations are at ATH, and your favorite influencer can be a VC.

New funds pop up on a weekly basis yet at the same time invest/incubate a billion projects at once. How are they so efficient you might ask?

👇👇👇

— ZachXBT (@zachxbt) June 30, 2021

1/ Someone who worked very closely with the Moonrock team sent these over from their DM’s with Simon. https://t.co/FSgPjaHycJ pic.twitter.com/F3o00pPTiO

— ZachXBT (@zachxbt) July 7, 2021

N’achetez plus de vaporware