¿Qué es el CSC y por qué es importante?

Detrás de todo gran intercambio de criptodivisas hay un intrincado y fiable proceso de «Conozca a su cliente» (KYC). KYC en AscendEX asegura que usted y sus fondos están protegidos, así como le permite mover grandes sumas de dinero de manera eficiente. Para ello, seguimos estrictas normas del sector financiero para verificar la identidad de nuestros usuarios de forma rápida y segura. Nuestros procesos de cumplimiento y notificación también nos permiten tomar muestras de operaciones específicas, cuando sea necesario, y proporcionarle la mayor protección posible contra el fraude y la actividad delictiva.

Como parte de nuestro compromiso con la seguridad y su tranquilidad, llevamos a cabo verificaciones de identidad que garantizan que la información actual coincide con la que usted envió inicialmente durante el registro. Es posible que le pidamos una foto de su carnet de conducir o de su pasaporte; no se preocupe, esta información está siempre bajo llave.

¿Cómo se gestiona el KYC en una bolsa?

En su forma más simple, la idea de conocer a su cliente es la noción de que las plataformas comerciales deben tener un conocimiento preciso de la identidad y las operaciones financieras de cada cliente. Por ejemplo, la información sobre el origen de los fondos de un cliente y el uso previsto de los criptoactivos ayuda a determinar si ese cliente representa un riesgo significativo de blanqueo de capitales. También ayuda a las bolsas a evaluar si aceptan o rechazan las solicitudes de los clientes.

Antes de que pueda operar, las bolsas deben verificar su identidad mediante procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Esto puede consistir en varios requisitos, incluyendo fotos o escaneos de documentos de identidad emitidos por el gobierno y/o documentación de prueba de residencia. Una vez completado este proceso de verificación, es el momento de depositar fondos en su cuenta y realizar su primera operación.

El minucioso proceso KYC (Know-Your-Customer) de AscendEX se aplica no sólo a nuestros usuarios, sino también a los proyectos que listamos y a nuestros clientes institucionales de trading. Nuestra exhaustiva revisión de la diligencia debida garantiza que sólo los proyectos de mayor calidad lleguen a nuestra plataforma. Los nuevos proyectos deben proporcionar información sobre su empresa y su situación financiera y obtener un dictamen jurídico de un tercero cualificado antes de ser admitidos a cotización. Las rigurosas normas establecidas por nuestros equipos jurídicos y de cumplimiento para los socios institucionales, los listados y los clientes minoristas respaldan una experiencia de negociación de alta calidad y debidamente regulada.

La verificación es la columna vertebral de la seguridad y la confianza en el mundo de las criptomonedas. Para ello, es crucial el CSC. Si su bolsa no verifica adecuadamente a sus usuarios, podría estar arriesgando mucho más que su dinero. Así que asegúrese de que sus intercambios favoritos están haciendo lo mejor para sus clientes: confirmar su identidad para una experiencia de usuario más segura y fiable.